Субъекты первичного финансового мониторинга
Подборка наиболее важных документов по запросу Субъекты первичного финансового мониторинга (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Вопрос: О предложении по предоставлению кредитным организациям возможности передачи полномочий по идентификации клиентов-физлиц лицам, не являющимся субъектами первичного финансового мониторинга.
(Письмо Банка России от 02.07.2021 N 12-4-2/3276)Вопрос: О предложении по предоставлению кредитным организациям возможности передачи полномочий по идентификации клиентов-физлиц лицам, не являющимся субъектами первичного финансового мониторинга.
(Письмо Банка России от 02.07.2021 N 12-4-2/3276)Вопрос: О предложении по предоставлению кредитным организациям возможности передачи полномочий по идентификации клиентов-физлиц лицам, не являющимся субъектами первичного финансового мониторинга.
Статья: Тенденции международной практики контроля за оборотом цифровых активов в контексте политики ПОД/ФТ и антикоррупционной политики
(Криворучко С.В., Понаморенко В.Е.)
("Банковское право", 2023, N 1)Методология должна быть основана на риск-ориентированном подходе и иметь возможность быть встроенной в комплаенс-функцию субъектов первичного финансового мониторинга, антикоррупционных органов, правоохранительных органов.
(Криворучко С.В., Понаморенко В.Е.)
("Банковское право", 2023, N 1)Методология должна быть основана на риск-ориентированном подходе и иметь возможность быть встроенной в комплаенс-функцию субъектов первичного финансового мониторинга, антикоррупционных органов, правоохранительных органов.