Справка о бенефициарах
Подборка наиболее важных документов по запросу Справка о бенефициарах (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Судебная практика
Доказательства и доказывание в арбитражном суде: Независимая гарантия: Принципал хочет взыскать убытки, возникшие в результате необоснованного требования Бенефициара
(КонсультантПлюс, 2024)сумма неотработанного аванса меньше суммы, которую требовал Бенефициар (актами выполненных работ, справками о стоимости работ и т.п.) >>>
(КонсультантПлюс, 2024)сумма неотработанного аванса меньше суммы, которую требовал Бенефициар (актами выполненных работ, справками о стоимости работ и т.п.) >>>
Перспективы и риски арбитражного спора: Независимая гарантия: Принципал хочет взыскать с Бенефициара неосновательное обогащение в размере излишне уплаченных средств по гарантии
(КонсультантПлюс, 2024)необоснованность требования Бенефициара к Гаранту об уплате денежных средств в размере осуществленной Гарантом выплаты по независимой гарантии (актом выполненных и принятых работ по основному договору, обеспеченному независимой гарантией, справкой о взаиморасчетах и т.п.)
(КонсультантПлюс, 2024)необоснованность требования Бенефициара к Гаранту об уплате денежных средств в размере осуществленной Гарантом выплаты по независимой гарантии (актом выполненных и принятых работ по основному договору, обеспеченному независимой гарантией, справкой о взаиморасчетах и т.п.)
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Готовое решение: Как общества осуществляют учет и раскрытие информации о бенефициарах
(КонсультантПлюс, 2024)2.3. Как составить справку о бенефициарных владельцах
(КонсультантПлюс, 2024)2.3. Как составить справку о бенефициарных владельцах
"Обзор судебной практики в сфере закупок по 223-ФЗ (февраль 2020 года)"
(Управление контроля размещения государственного заказа ФАС России)
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2020)В пользу приведенного утверждения административного органа свидетельствует и факт направления Заявителем в адрес этого участника дополнительного запроса о представлении отсутствующих в составе второй части его заявки документов, а именно справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, процентам организаций и индивидуальных предпринимателей, а также о приведении ранее представленной справки о цепочке бенефициаров в соответствие с требованиями закупочной документации с одновременным продлением срока подачи заявок для устранения этим участником допущенных нарушений порядка оформления второй части заявки. В то же время к Третьему лицу с подобным запросом Заявитель не обращался, предпочтя сразу же отклонить поданную им заявку, что уже не позволяет вести речь об однообразном подходе Заказчика к оценке и сопоставлению заявок обоих участников закупки.
(Управление контроля размещения государственного заказа ФАС России)
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2020)В пользу приведенного утверждения административного органа свидетельствует и факт направления Заявителем в адрес этого участника дополнительного запроса о представлении отсутствующих в составе второй части его заявки документов, а именно справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, процентам организаций и индивидуальных предпринимателей, а также о приведении ранее представленной справки о цепочке бенефициаров в соответствие с требованиями закупочной документации с одновременным продлением срока подачи заявок для устранения этим участником допущенных нарушений порядка оформления второй части заявки. В то же время к Третьему лицу с подобным запросом Заявитель не обращался, предпочтя сразу же отклонить поданную им заявку, что уже не позволяет вести речь об однообразном подходе Заказчика к оценке и сопоставлению заявок обоих участников закупки.
Нормативные акты
Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ
(ред. от 19.10.2023)
"О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"1. Юридическое лицо обязано располагать информацией о своих бенефициарных владельцах и принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений, предусмотренных абзацем вторым подпункта 1 пункта 1 статьи 7 настоящего Федерального закона.
(ред. от 19.10.2023)
"О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"1. Юридическое лицо обязано располагать информацией о своих бенефициарных владельцах и принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений, предусмотренных абзацем вторым подпункта 1 пункта 1 статьи 7 настоящего Федерального закона.