Создание кредитной организации
Подборка наиболее важных документов по запросу Создание кредитной организации (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Формы документов
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Статья: Правовые проблемы создания и деятельности кредитных организаций с иностранным капиталом
(Ярошенко Н.В.)
("Предпринимательское право", 2021, N 3)"Предпринимательское право", 2021, N 3
(Ярошенко Н.В.)
("Предпринимательское право", 2021, N 3)"Предпринимательское право", 2021, N 3
Вопрос: О приостановлении операций по счетам организации и об административной ответственности за открытие счета кредитной организацией при наличии решения о приостановлении операций по счетам.
(Письмо Минфина России от 11.05.2023 N 03-02-07/43073)Вопрос: О приостановлении операций по счетам организации и об административной ответственности за открытие счета кредитной организацией при наличии решения о приостановлении операций по счетам.
(Письмо Минфина России от 11.05.2023 N 03-02-07/43073)Вопрос: О приостановлении операций по счетам организации и об административной ответственности за открытие счета кредитной организацией при наличии решения о приостановлении операций по счетам.
Нормативные акты
"Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от 30.12.2001 N 195-ФЗ
(ред. от 25.12.2023)
(с изм. и доп., вступ. в силу с 05.01.2024)Статья 15.39. Нарушение требований законодательства Российской Федерации в части открытия в кредитной организации банковского счета и аккредитива, заключения договора банковского вклада (депозита) хозяйственным обществом и федеральным унитарным предприятием, имеющим стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, открытия банковского и иного счета в кредитной организации, заключения договора банковского вклада (депозита) государственной корпорацией, государственной компанией и публично-правовой компанией, заключения договора банковского вклада (депозита) с Федеральным казначейством, государственными внебюджетными фондами (территориальными фондами обязательного медицинского страхования)
(ред. от 25.12.2023)
(с изм. и доп., вступ. в силу с 05.01.2024)Статья 15.39. Нарушение требований законодательства Российской Федерации в части открытия в кредитной организации банковского счета и аккредитива, заключения договора банковского вклада (депозита) хозяйственным обществом и федеральным унитарным предприятием, имеющим стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, открытия банковского и иного счета в кредитной организации, заключения договора банковского вклада (депозита) государственной корпорацией, государственной компанией и публично-правовой компанией, заключения договора банковского вклада (депозита) с Федеральным казначейством, государственными внебюджетными фондами (территориальными фондами обязательного медицинского страхования)
Справочная информация: "Формы налогового учета и отчетности"
(Материал подготовлен специалистами КонсультантПлюс)Сообщение банка (иной кредитной организации) об открытии или о закрытии счета (в СФР)
(Материал подготовлен специалистами КонсультантПлюс)Сообщение банка (иной кредитной организации) об открытии или о закрытии счета (в СФР)