Сделка ничтожная мошенничество
Подборка наиболее важных документов по запросу Сделка ничтожная мошенничество (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Судебная практика
Постановление Шестого арбитражного апелляционного суда от 05.09.2023 N 06АП-3871/2023 по делу N А73-2539/2023
Требование: О привлечении бывшего руководителя к субсидиарной ответственности по обязательствам должника и взыскании задолженности по поставке в порядке субсидиарной ответственности.
Решение: В удовлетворении требования отказано.Ссылки на обстоятельства пропажи, как указывает заявитель, товара и денег со склада и счетов компании-должника, на наличие схемы хищения денежных средств через поставку товара региональным клиентам по безденежным документам, в нарушение статьи 65 АПК РФ не подтверждены документально; в рамках дела о банкротстве сделки должника не оспаривались и не признаны недействительными; доводы о мошеннических действиях судом апелляционной инстанции не приняты, так как сами по себе указанные заявителем обстоятельства при отсутствии приговора суда по уголовному делу позицию ответчика не подтверждают.
Требование: О привлечении бывшего руководителя к субсидиарной ответственности по обязательствам должника и взыскании задолженности по поставке в порядке субсидиарной ответственности.
Решение: В удовлетворении требования отказано.Ссылки на обстоятельства пропажи, как указывает заявитель, товара и денег со склада и счетов компании-должника, на наличие схемы хищения денежных средств через поставку товара региональным клиентам по безденежным документам, в нарушение статьи 65 АПК РФ не подтверждены документально; в рамках дела о банкротстве сделки должника не оспаривались и не признаны недействительными; доводы о мошеннических действиях судом апелляционной инстанции не приняты, так как сами по себе указанные заявителем обстоятельства при отсутствии приговора суда по уголовному делу позицию ответчика не подтверждают.
Определение Седьмого кассационного суда общей юрисдикции от 31.10.2023 N 88-19333/2023 по делу N 2-1370/2022
Категория спора: Кредит.
Требования заемщика: О признании договора незаключенным.
Обстоятельства: Установлено, что действия по смене пароля и оформлению кредитного договора производились не с мобильного устройства истца, а с иного устройства, в связи с чем, предоставляя кредит, Банк должен был убедиться в воле заемщика на заключение договора, а, следовательно, и обезопасить риски его возврата.
Решение: Удовлетворено.Довод кассационной жалобы о том, что суды неверно применили нормы права, поскольку в результате мошеннических действий кредитный договор должен быть признан недействительной (ничтожной) сделкой, не является основанием для отмены судебных постановлений, поскольку не опровергает правильность выводов суд об отсутствии доказательств взаимного волеизъявления сторон в части согласия по всем существенным условиям кредитного договора (пункт 1 статьи 432 Гражданского кодекса Российской Федерации).
Категория спора: Кредит.
Требования заемщика: О признании договора незаключенным.
Обстоятельства: Установлено, что действия по смене пароля и оформлению кредитного договора производились не с мобильного устройства истца, а с иного устройства, в связи с чем, предоставляя кредит, Банк должен был убедиться в воле заемщика на заключение договора, а, следовательно, и обезопасить риски его возврата.
Решение: Удовлетворено.Довод кассационной жалобы о том, что суды неверно применили нормы права, поскольку в результате мошеннических действий кредитный договор должен быть признан недействительной (ничтожной) сделкой, не является основанием для отмены судебных постановлений, поскольку не опровергает правильность выводов суд об отсутствии доказательств взаимного волеизъявления сторон в части согласия по всем существенным условиям кредитного договора (пункт 1 статьи 432 Гражданского кодекса Российской Федерации).
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Статья: Оспаривание сделок должника, направленных на причинение ущерба кредиторам в англо-американском праве и российском гражданском праве: сравнительно-правовое исследование
(Мышьяков С.В.)
("Юрист", 2021, N 3)Для упрощения в доказывании оснований для признания сделок недействительными выделяют признаки мошенничества (badges of fraud), к каковым относят:
(Мышьяков С.В.)
("Юрист", 2021, N 3)Для упрощения в доказывании оснований для признания сделок недействительными выделяют признаки мошенничества (badges of fraud), к каковым относят:
Статья: Подделка подписи в долговых обязательствах
(Шакирова Э.)
("Жилищное право", 2022, N 12)При этом страдают от мошенничества не только наследники, но и люди, которые приобретают такое имущество, не зная о незаконности его получения. А когда мошенничество вскрывается, сделка признается недействительной в судебном порядке, и добросовестный приобретатель лишается такого имущества.
(Шакирова Э.)
("Жилищное право", 2022, N 12)При этом страдают от мошенничества не только наследники, но и люди, которые приобретают такое имущество, не зная о незаконности его получения. А когда мошенничество вскрывается, сделка признается недействительной в судебном порядке, и добросовестный приобретатель лишается такого имущества.
Нормативные акты
"Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 1 (2019)"
(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 24.04.2019)6. Кредитный договор, заключенный в результате мошеннических действий, является недействительной (ничтожной) сделкой.
(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 24.04.2019)6. Кредитный договор, заключенный в результате мошеннических действий, является недействительной (ничтожной) сделкой.
<Письмо> Банка России от 06.03.2023 N 46-7-1/716
"О применении отдельных норм Федерального закона N 218-ФЗ и Положения Банка России N 758-П"о договоре (сделке), оформленном в результате мошеннических действий, и иных данных кредитной истории, связанных с указанным договором (сделкой), в случае принятия источником решения о прекращении требований к субъекту в связи с признанием договора (сделки), сведения о котором ранее были представлены источником в бюро, оформленным в результате мошеннических действий (в том числе если указанный договор (сделка) был признан ничтожным в силу закона <9>).
"О применении отдельных норм Федерального закона N 218-ФЗ и Положения Банка России N 758-П"о договоре (сделке), оформленном в результате мошеннических действий, и иных данных кредитной истории, связанных с указанным договором (сделкой), в случае принятия источником решения о прекращении требований к субъекту в связи с признанием договора (сделки), сведения о котором ранее были представлены источником в бюро, оформленным в результате мошеннических действий (в том числе если указанный договор (сделка) был признан ничтожным в силу закона <9>).