Сайт кредитной организации
Подборка наиболее важных документов по запросу Сайт кредитной организации (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Судебная практика
Перспективы и риски спора в суде общей юрисдикции: Административные правонарушения в области охраны результатов интеллектуальной деятельности и имущества, в т.ч. государственного и муниципального, а также в области закупок товаров, работ, услуг: Должностное лицо обжалует привлечение к ответственности за нарушение порядка осуществления закупки товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц
(КонсультантПлюс, 2024)С 01.04.2023 введение санкций и иных мер ограничительного характера в отношении заказчика может являться основанием для неразмещения сведений о закупке и поставщике (подрядчике, исполнителе) на официальном сайте ЕИС. Это касается и заказчиков - кредитных организаций, если указанные санкции и меры ограничительного характера введены в отношении лиц, контролирующих кредитную организацию.
(КонсультантПлюс, 2024)С 01.04.2023 введение санкций и иных мер ограничительного характера в отношении заказчика может являться основанием для неразмещения сведений о закупке и поставщике (подрядчике, исполнителе) на официальном сайте ЕИС. Это касается и заказчиков - кредитных организаций, если указанные санкции и меры ограничительного характера введены в отношении лиц, контролирующих кредитную организацию.
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Вопрос: У физлица, владеющего 5% акций кредитной организации, двойное гражданство (одно из которых - гражданство РФ). Следует ли указывать сведения о наличии двойного гражданства у данного лица в размещаемом на сайте Банка России списке лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится кредитная организация?
(Консультация эксперта, 2022)Вопрос: У физического лица, владеющего 5% акций кредитной организации, двойное гражданство (одно из которых является гражданством Российской Федерации). Следует ли указывать сведения о наличии двойного гражданства у данного лица в размещаемом на официальном сайте Банка России списке лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится кредитная организация?
(Консультация эксперта, 2022)Вопрос: У физического лица, владеющего 5% акций кредитной организации, двойное гражданство (одно из которых является гражданством Российской Федерации). Следует ли указывать сведения о наличии двойного гражданства у данного лица в размещаемом на официальном сайте Банка России списке лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится кредитная организация?
Вопрос: О вопросах, связанных с установлением кредитной организацией сведений о лицензии и доменном имени, указателе страницы сайта в сети Интернет при идентификации клиентов в рамках ПОД/ФТ/ФРОМУ.
(Письмо Банка России от 06.12.2021 N 12-4-2/6112)Вопрос: С 13.07.2021 вступили в силу изменения в Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - Федеральный закон N 115-ФЗ), внесенные Федеральным законом от 02.07.2021 N 355-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее - Федеральный закон N 355-ФЗ), согласно которым:
(Письмо Банка России от 06.12.2021 N 12-4-2/6112)Вопрос: С 13.07.2021 вступили в силу изменения в Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - Федеральный закон N 115-ФЗ), внесенные Федеральным законом от 02.07.2021 N 355-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее - Федеральный закон N 355-ФЗ), согласно которым:
Нормативные акты
Информационное письмо Банка России от 27.12.2021 N ИН-03-23/104
"О размещении на сайте Банка России в сети "Интернет" информационного ресурса, содержащего перечень требований и рекомендаций по раскрытию информации на сайтах финансовых организаций, и об отмене письма Банка России от 23.10.2009 N 128-Т"ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
"О размещении на сайте Банка России в сети "Интернет" информационного ресурса, содержащего перечень требований и рекомендаций по раскрытию информации на сайтах финансовых организаций, и об отмене письма Банка России от 23.10.2009 N 128-Т"ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ