Росфинмониторинг третье лицо
Подборка наиболее важных документов по запросу Росфинмониторинг третье лицо (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Судебная практика
Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 18.01.2024 N 17АП-13347/2019(31)-АК по делу N А60-59601/2018
Требование: Об отмене определения о замене стороны взыскателя.
Решение: Определение оставлено без изменения.Действительно, из разъяснений, приведенных в Обзоре ВС РФ от 07.07.2020, следует возможность привлечения к участию в деле в качестве третьего лица Росфинмониторинга и налоговых органов, и наличие в ряде случаев их правомерного интереса в участии в деле.
Требование: Об отмене определения о замене стороны взыскателя.
Решение: Определение оставлено без изменения.Действительно, из разъяснений, приведенных в Обзоре ВС РФ от 07.07.2020, следует возможность привлечения к участию в деле в качестве третьего лица Росфинмониторинга и налоговых органов, и наличие в ряде случаев их правомерного интереса в участии в деле.
Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 01.09.2023 N 13АП-23011/2023, 13АП-23009/2023 по делу N А56-61702/2021/сд.5
Категория спора: Банкротство организации.
Требования конкурсного управляющего: О признании сделок, заключенных должником, недействительными, применении последствий их недействительности.
Обстоятельства: Конкурсный управляющий полагает недействительными сделками договор инвестирования, соглашение о расторжении договора инвестирования и акт приема-передачи векселей, поскольку возврат полученного по сделке произведен ответчиком в неденежной форме (путем передачи векселей), что свидетельствует о замещении денежных средств должника сомнительными финансовыми обязательствами и повлекло причинение ущерба интересам кредиторов.
Решение: Отказано.Из разъяснений, приведенных в Обзоре ВС РФ от 07.07.2020, следует возможность привлечения к участию в деле в качестве третьего лица Росфинмониторинга и налоговых органов, и наличие в ряде случаев их правомерного интереса в участии в деле.
Категория спора: Банкротство организации.
Требования конкурсного управляющего: О признании сделок, заключенных должником, недействительными, применении последствий их недействительности.
Обстоятельства: Конкурсный управляющий полагает недействительными сделками договор инвестирования, соглашение о расторжении договора инвестирования и акт приема-передачи векселей, поскольку возврат полученного по сделке произведен ответчиком в неденежной форме (путем передачи векселей), что свидетельствует о замещении денежных средств должника сомнительными финансовыми обязательствами и повлекло причинение ущерба интересам кредиторов.
Решение: Отказано.Из разъяснений, приведенных в Обзоре ВС РФ от 07.07.2020, следует возможность привлечения к участию в деле в качестве третьего лица Росфинмониторинга и налоговых органов, и наличие в ряде случаев их правомерного интереса в участии в деле.
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Статья: Участие контрольно-надзорных органов в спорах, связанных с исполнением на территории РФ решений третейских судов
(Кондратенко Е.О.)
("Третейский суд", 2019, N 1/2)Однако в соответствии со ст. 286 АПК РФ суд округа не имеет возможности оценить доводы Росфинмониторинга, в связи с чем дело было направлено в суд первой инстанции. Кассационная инстанция среди прочего указала на необходимость рассмотрения вопроса о привлечении Росфинмониторинга в качестве третьего лица.
(Кондратенко Е.О.)
("Третейский суд", 2019, N 1/2)Однако в соответствии со ст. 286 АПК РФ суд округа не имеет возможности оценить доводы Росфинмониторинга, в связи с чем дело было направлено в суд первой инстанции. Кассационная инстанция среди прочего указала на необходимость рассмотрения вопроса о привлечении Росфинмониторинга в качестве третьего лица.
Статья: Категория "публичный порядок" в контексте применения норм глав 30 и 31 АПК РФ в российской судебной практике
(Мухаметшин А.Э., Сарваров Д.М.)
("Закон", 2019, N 7)Например, в одном из дел украинский суд вынес решение в пользу украинского заявителя о взыскании задолженности с российского ответчика <40>. Привлеченное в качестве третьего лица региональное отделение Росфинмониторинга возражало против удовлетворения заявления в связи с тем, что заинтересованное лицо (sic!) обладает признаками фирмы-однодневки. В итоге суд округа постановил, что признание и приведение в исполнение решения украинского суда на территории РФ противоречит ее публичному порядку.
(Мухаметшин А.Э., Сарваров Д.М.)
("Закон", 2019, N 7)Например, в одном из дел украинский суд вынес решение в пользу украинского заявителя о взыскании задолженности с российского ответчика <40>. Привлеченное в качестве третьего лица региональное отделение Росфинмониторинга возражало против удовлетворения заявления в связи с тем, что заинтересованное лицо (sic!) обладает признаками фирмы-однодневки. В итоге суд округа постановил, что признание и приведение в исполнение решения украинского суда на территории РФ противоречит ее публичному порядку.
Нормативные акты
Справочная информация: "Правовой календарь на III квартал 2023 года"
(Материал подготовлен специалистами КонсультантПлюс)В целях ПОД/ФТ организации и ИП по запросу Росфинмониторинга обязаны представлять сведения о выгодоприобретателях, ставшие известными при заключении договора страхования в пользу третьего лица
(Материал подготовлен специалистами КонсультантПлюс)В целях ПОД/ФТ организации и ИП по запросу Росфинмониторинга обязаны представлять сведения о выгодоприобретателях, ставшие известными при заключении договора страхования в пользу третьего лица
"Обзор по отдельным вопросам судебной практики, связанным с принятием судами мер противодействия незаконным финансовым операциям"
(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 08.07.2020)К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено управление Федеральной налоговой службы по субъекту Российской Федерации, информация о возбуждении дела также направлена судом в территориальное подразделение Росфинмониторинга.
(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 08.07.2020)К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено управление Федеральной налоговой службы по субъекту Российской Федерации, информация о возбуждении дела также направлена судом в территориальное подразделение Росфинмониторинга.