Росфинмониторинг идентификация
Подборка наиболее важных документов по запросу Росфинмониторинг идентификация (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Готовое решение: Как создать лизинговую компанию
(КонсультантПлюс, 2024)Например, программа идентификации должна отвечать Требованиям, утвержденным Приказом Росфинмониторинга от 20.05.2022 N 100.
(КонсультантПлюс, 2024)Например, программа идентификации должна отвечать Требованиям, утвержденным Приказом Росфинмониторинга от 20.05.2022 N 100.
Статья: Сделки с недвижимостью: обязанности перед Росфинмониторингом
(Манкина О.С.)
("Строительство: бухгалтерский учет и налогообложение", 2021, N 6)Если под привлечением клиентов по условиям агентского договора понимается и фактически оказывается застройщику посредническая услуга при купле-продаже недвижимого имущества, ИП признается субъектом Федерального закона N 115-ФЗ (даже при отсутствии кода 68.31.1 ОКВЭД в ЕГРИП) и на него распространяются требования законодательства о ПОД/ФТ, в том числе в части постановки на учет в Росфинмониторинге, работы с перечнями, проведения идентификации и изучения своих клиентов (их представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев), оценки их рисков, проведения проверки наличия среди своих клиентов лиц из перечней и предоставления сведения о таких проверках в Росфинмониторинг (ФЭС 3-ФМ), выявления сомнительных операций (сделок) и информирования о них Росфинмониторинг (код 6001).
(Манкина О.С.)
("Строительство: бухгалтерский учет и налогообложение", 2021, N 6)Если под привлечением клиентов по условиям агентского договора понимается и фактически оказывается застройщику посредническая услуга при купле-продаже недвижимого имущества, ИП признается субъектом Федерального закона N 115-ФЗ (даже при отсутствии кода 68.31.1 ОКВЭД в ЕГРИП) и на него распространяются требования законодательства о ПОД/ФТ, в том числе в части постановки на учет в Росфинмониторинге, работы с перечнями, проведения идентификации и изучения своих клиентов (их представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев), оценки их рисков, проведения проверки наличия среди своих клиентов лиц из перечней и предоставления сведения о таких проверках в Росфинмониторинг (ФЭС 3-ФМ), выявления сомнительных операций (сделок) и информирования о них Росфинмониторинг (код 6001).