Референция банка

Подборка наиболее важных документов по запросу Референция банка (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).

Статьи, комментарии, ответы на вопросы: Референция банка

Открыть документ в вашей системе КонсультантПлюс:
Статья: Персонализированная корпоративная отчетность: принципы и перспективы развития
(Кащина Ж.Е.)
("Международный бухгалтерский учет", 2019, N 2)
В доступе к нефинансовой информации (подтверждение квалификации персонала, персональные данные, референции и т.д.) при проверке контрагентов нуждается 100% заказчиков и покупателей товаров и услуг. При оценке заемщика в 88% анкетах банков присутствует требование о раскрытии нефинансовой информации о текущей деятельности предприятия. В 40% случаев контролирующие органы запрашивают информацию такого типа. Следовательно, несмотря на тот факт, что многими компаниями составляется нефинансовая отчетность, пользователям интересны именно актуальные первичные данные, на основе которых она формируется.
Открыть документ в вашей системе КонсультантПлюс:
Статья: Документарное мошенничество: применяемые схемы и способы защиты
(Колюшенко Н.Ф.)
("Международные банковские операции", 2009, N 5)
Так, сначала покупатель должен направить продавцу LOI (Letter of Intent - письмо о намерениях) или ICPO (Irrevocable Corporate Purchase Order - безотзывный корпоративный заказ на покупку) вместе с BCL (Bank Comfort Letter - рекомендательное письмо банка) или Bank Reference (банковская референция).

Нормативные акты: Референция банка

Решение Московского УФАС России от 01.11.2018 по делу N 1-00-1925/77-18
Нарушение: п. 2 ч. 1 ст. 3 Закона о закупках.
Решение: Признать жалобу частично обоснованной; предписание не выдавать.
Так, в заявке Заявителя отсутствовали, предусмотренные подпунктом "е" пункта 3.3.1.1, подпунктом "d" пункта 3.3.8.2.3 Закупочной документацией документы, а именно в составе заявки не был представлен сметный расчет, а также референция уполномоченного банка. Более того, заявка Заявителя в своем составе содержала недостоверные сведения относительно паспортных данных учредителя ООО "МА".
Решение Московского УФАС России от 25.06.2018 по делу N 1-00-1153/77-18
Обстоятельства: Поступила жалоба на неправомерное отклонение заявки заявителя в связи с не соответствием с требованиям конкурсной документации.
Решение: Признать жалобу необоснованной; снять ограничения на размещение закупки.
В соответствии с пунктом 2.3.2.2. Документации участником должны быть представлены документы, подтверждающие финансовую устойчивость Участника конкурса (для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей), в том числе референция уполномоченного банка, выданная не ранее чем за 1 (один) год до срока окончания приема заявок.