Проверь себя и контрагента
Подборка наиболее важных документов по запросу Проверь себя и контрагента (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Готовое решение: Как выбрать обеспечение для договора
(КонсультантПлюс, 2024)Эти сведения могут помочь получить примерное представление об имущественном состоянии должника и предположить, какое обеспечение он в состоянии вам предоставить. Многие данные есть в открытых реестрах и сервисах: "Прозрачный бизнес" или "Риски бизнеса: проверь себя и контрагента" на сайте ФНС России, банк исполнительных производств на сайте ФССП России, картотека дел арбитражных судов и т.п. У самого должника тоже можно запросить информацию, в частности данные о недвижимости, которые затем стоит проверить, получив выписку из ЕГРН.
(КонсультантПлюс, 2024)Эти сведения могут помочь получить примерное представление об имущественном состоянии должника и предположить, какое обеспечение он в состоянии вам предоставить. Многие данные есть в открытых реестрах и сервисах: "Прозрачный бизнес" или "Риски бизнеса: проверь себя и контрагента" на сайте ФНС России, банк исполнительных производств на сайте ФССП России, картотека дел арбитражных судов и т.п. У самого должника тоже можно запросить информацию, в частности данные о недвижимости, которые затем стоит проверить, получив выписку из ЕГРН.
Нормативные акты
Информационное сообщение Росфинмониторинга от 23.12.2020
"О методических рекомендациях по выявлению организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий операций (сделок), которые могут осуществляться в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма и представлению сведений о них"В целях получения дополнительных сведений о клиенте рекомендуется анализировать информацию, размещенную на официальных сайтах Федеральной налоговой службы "Риски бизнеса: проверь себя и контрагента" и Федеральной службы судебных приставов "Сервисы" (о наличии исполнительных производств), а также в информационно-справочных системах <6> российских и иностранных компаний и иных источниках информации, доступных организациям и индивидуальным предпринимателям на законных основаниях. Эффективной является практика анализа профиля клиента на основе информации, размещенной на интернет-ресурсах, а также в социальных сетях.
"О методических рекомендациях по выявлению организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий операций (сделок), которые могут осуществляться в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма и представлению сведений о них"В целях получения дополнительных сведений о клиенте рекомендуется анализировать информацию, размещенную на официальных сайтах Федеральной налоговой службы "Риски бизнеса: проверь себя и контрагента" и Федеральной службы судебных приставов "Сервисы" (о наличии исполнительных производств), а также в информационно-справочных системах <6> российских и иностранных компаний и иных источниках информации, доступных организациям и индивидуальным предпринимателям на законных основаниях. Эффективной является практика анализа профиля клиента на основе информации, размещенной на интернет-ресурсах, а также в социальных сетях.
Приказ ФНС России от 29.03.2016 N ММВ-7-6/161@
"О вводе в промышленную эксплуатацию модернизированного программного обеспечения "Централизованная система регистрации" в части формирования сведений о юридических лицах, связь с которыми по адресу, указанному ими в ЕГРЮЛ, отсутствует, их использовании при осуществлении регистрационных действий и публикации на официальном сайте ФНС России"1. Ввести в промышленную эксплуатацию модернизированное программное обеспечение подсистем "Централизованная система регистрации" и "Внешние сервисы ФНС России" в части формирования сведений о юридических лицах, связь с которыми по адресу, указанному ими в ЕГРЮЛ, отсутствует, их использовании при осуществлении регистрационных действий и публикации на официальном сайте ФНС России в сервисе "Риски бизнеса: проверь себя и контрагента" (далее - ПО).
"О вводе в промышленную эксплуатацию модернизированного программного обеспечения "Централизованная система регистрации" в части формирования сведений о юридических лицах, связь с которыми по адресу, указанному ими в ЕГРЮЛ, отсутствует, их использовании при осуществлении регистрационных действий и публикации на официальном сайте ФНС России"1. Ввести в промышленную эксплуатацию модернизированное программное обеспечение подсистем "Централизованная система регистрации" и "Внешние сервисы ФНС России" в части формирования сведений о юридических лицах, связь с которыми по адресу, указанному ими в ЕГРЮЛ, отсутствует, их использовании при осуществлении регистрационных действий и публикации на официальном сайте ФНС России в сервисе "Риски бизнеса: проверь себя и контрагента" (далее - ПО).