Проведение анализа сведений о доходах
Подборка наиболее важных документов по запросу Проведение анализа сведений о доходах (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Судебная практика
Апелляционное определение Московского городского суда от 06.04.2022 N 33-12489/2022
Категория спора: Заем.
Требования займодавца: 1) О взыскании основного долга по договору займа; 2) О взыскании неустойки по договору займа.
Обстоятельства: Ответчик в указанный в договоре займа срок долг не вернул.
Решение: 1) Удовлетворено; 2) Удовлетворено.
Процессуальные вопросы: О возмещении расходов по уплате государственной пошлины - удовлетворено.Судом первой инстанции дана надлежащая оценка доводам ответчика о том что, у истца 09 сентября 2019 года не было в распоряжении денежных средств в размере более 20 200 000 руб., что подтверждается проведенным анализом выписок по счетам, сведений о доходах фио, и признал его несостоятельным, поскольку ответчиком фио доказательств безденежности заключенного между сторонами договора займа не представлено, выводы, изложенные в объяснениях представителя ответчика, касающиеся безденежности истца, носят исключительно оценочный и субъективный характер, в связи с чем, не могут быть приняты.
Категория спора: Заем.
Требования займодавца: 1) О взыскании основного долга по договору займа; 2) О взыскании неустойки по договору займа.
Обстоятельства: Ответчик в указанный в договоре займа срок долг не вернул.
Решение: 1) Удовлетворено; 2) Удовлетворено.
Процессуальные вопросы: О возмещении расходов по уплате государственной пошлины - удовлетворено.Судом первой инстанции дана надлежащая оценка доводам ответчика о том что, у истца 09 сентября 2019 года не было в распоряжении денежных средств в размере более 20 200 000 руб., что подтверждается проведенным анализом выписок по счетам, сведений о доходах фио, и признал его несостоятельным, поскольку ответчиком фио доказательств безденежности заключенного между сторонами договора займа не представлено, выводы, изложенные в объяснениях представителя ответчика, касающиеся безденежности истца, носят исключительно оценочный и субъективный характер, в связи с чем, не могут быть приняты.
Доказательства и доказывание в арбитражном суде: Споры о привлечении к налоговой ответственности по гл. 16 НК РФ: Налогоплательщик оспаривает штраф за неуведомление о контролируемой сделке (просрочку уведомления) либо представление недостоверных сведений
(КонсультантПлюс, 2024)на уточненное уведомление с исправленными сведениями, которое было подано в короткий срок, и отсутствие доказательств того, что Налоговый орган к этому времени провел анализ первичного уведомления >>>
(КонсультантПлюс, 2024)на уточненное уведомление с исправленными сведениями, которое было подано в короткий срок, и отсутствие доказательств того, что Налоговый орган к этому времени провел анализ первичного уведомления >>>
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Статья: Направления повышения эффективности противодействия коррупции в сфере корпоративных закупок
(Беляева О.А., Цирин А.М.)
("Журнал российского права", 2019, N 10)Наряду с родственными связями конфликт интересов часто возникает при выполнении иной оплачиваемой работы. В целях его выявления целесообразно выполнить следующие действия: 1) осуществить первичный анализ разд. 1 сведений о доходах; 2) провести анализ характера будущих служебных обязанностей поступающего на работу; 3) при необходимости навести справки в организациях, в которых лицо, поступающее на работу, выполняет иную оплачиваемую работу, с целью получения развернутой информации о характере этой деятельности; 4) оценить полученную информацию и сделать вывод о наличии либо отсутствии конфликта интересов или возможности его возникновения в связи с выполнением иной оплачиваемой деятельности.
(Беляева О.А., Цирин А.М.)
("Журнал российского права", 2019, N 10)Наряду с родственными связями конфликт интересов часто возникает при выполнении иной оплачиваемой работы. В целях его выявления целесообразно выполнить следующие действия: 1) осуществить первичный анализ разд. 1 сведений о доходах; 2) провести анализ характера будущих служебных обязанностей поступающего на работу; 3) при необходимости навести справки в организациях, в которых лицо, поступающее на работу, выполняет иную оплачиваемую работу, с целью получения развернутой информации о характере этой деятельности; 4) оценить полученную информацию и сделать вывод о наличии либо отсутствии конфликта интересов или возможности его возникновения в связи с выполнением иной оплачиваемой деятельности.
Статья: Представление гражданами (государственными служащими) сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и проверка их достоверности (полноты): проблемные вопросы, комментарии и судебная практика
(Старчиков М.Ю.)
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2020)Анализ нормативных положений, регламентирующих процедуру проведения проверок достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, позволяет выявить некоторые проблемные вопросы.
(Старчиков М.Ю.)
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2020)Анализ нормативных положений, регламентирующих процедуру проведения проверок достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, позволяет выявить некоторые проблемные вопросы.
Нормативные акты
Федеральный закон от 03.12.2012 N 230-ФЗ
(ред. от 10.07.2023)
"О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам"
(с изм. и доп., вступ. в силу с 15.09.2023)Органы, подразделения и должностные лица, ответственные за профилактику коррупционных и иных правонарушений, обязаны:
(ред. от 10.07.2023)
"О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам"
(с изм. и доп., вступ. в силу с 15.09.2023)Органы, подразделения и должностные лица, ответственные за профилактику коррупционных и иных правонарушений, обязаны: