Привлечение Росфинмониторинга в качестве третьего лица
Подборка наиболее важных документов по запросу Привлечение Росфинмониторинга в качестве третьего лица (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Судебная практика
Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 18.01.2024 N 17АП-13347/2019(31)-АК по делу N А60-59601/2018
Требование: Об отмене определения о замене стороны взыскателя.
Решение: Определение оставлено без изменения.Действительно, из разъяснений, приведенных в Обзоре ВС РФ от 07.07.2020, следует возможность привлечения к участию в деле в качестве третьего лица Росфинмониторинга и налоговых органов, и наличие в ряде случаев их правомерного интереса в участии в деле.
Требование: Об отмене определения о замене стороны взыскателя.
Решение: Определение оставлено без изменения.Действительно, из разъяснений, приведенных в Обзоре ВС РФ от 07.07.2020, следует возможность привлечения к участию в деле в качестве третьего лица Росфинмониторинга и налоговых органов, и наличие в ряде случаев их правомерного интереса в участии в деле.
Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 01.09.2023 N 13АП-23011/2023, 13АП-23009/2023 по делу N А56-61702/2021/сд.5
Категория спора: Банкротство организации.
Требования конкурсного управляющего: О признании сделок, заключенных должником, недействительными, применении последствий их недействительности.
Обстоятельства: Конкурсный управляющий полагает недействительными сделками договор инвестирования, соглашение о расторжении договора инвестирования и акт приема-передачи векселей, поскольку возврат полученного по сделке произведен ответчиком в неденежной форме (путем передачи векселей), что свидетельствует о замещении денежных средств должника сомнительными финансовыми обязательствами и повлекло причинение ущерба интересам кредиторов.
Решение: Отказано.Из разъяснений, приведенных в Обзоре ВС РФ от 07.07.2020, следует возможность привлечения к участию в деле в качестве третьего лица Росфинмониторинга и налоговых органов, и наличие в ряде случаев их правомерного интереса в участии в деле.
Категория спора: Банкротство организации.
Требования конкурсного управляющего: О признании сделок, заключенных должником, недействительными, применении последствий их недействительности.
Обстоятельства: Конкурсный управляющий полагает недействительными сделками договор инвестирования, соглашение о расторжении договора инвестирования и акт приема-передачи векселей, поскольку возврат полученного по сделке произведен ответчиком в неденежной форме (путем передачи векселей), что свидетельствует о замещении денежных средств должника сомнительными финансовыми обязательствами и повлекло причинение ущерба интересам кредиторов.
Решение: Отказано.Из разъяснений, приведенных в Обзоре ВС РФ от 07.07.2020, следует возможность привлечения к участию в деле в качестве третьего лица Росфинмониторинга и налоговых органов, и наличие в ряде случаев их правомерного интереса в участии в деле.
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Статья: Участие контрольно-надзорных органов в спорах, связанных с исполнением на территории РФ решений третейских судов
(Кондратенко Е.О.)
("Третейский суд", 2019, N 1/2)Однако в соответствии со ст. 286 АПК РФ суд округа не имеет возможности оценить доводы Росфинмониторинга, в связи с чем дело было направлено в суд первой инстанции. Кассационная инстанция среди прочего указала на необходимость рассмотрения вопроса о привлечении Росфинмониторинга в качестве третьего лица.
(Кондратенко Е.О.)
("Третейский суд", 2019, N 1/2)Однако в соответствии со ст. 286 АПК РФ суд округа не имеет возможности оценить доводы Росфинмониторинга, в связи с чем дело было направлено в суд первой инстанции. Кассационная инстанция среди прочего указала на необходимость рассмотрения вопроса о привлечении Росфинмониторинга в качестве третьего лица.
Статья: Обзор российской судебной практики по вопросам арбитража и трансграничных судебных разбирательств
(Boes A., Абу Салех Р., Авакян С., Агабалян М., Богданова Н., Васин Е., Ванцева А., Варюшина И., Винокурова М., Гладышева В., Данилевский В., Иванов А., Климов Я., Коротков К., Крыкова Д., Маликов А., Нугманов Р., Петрачков С., Самоделкина И., Тапуть Д., Уколова М., Шляпникова Д.)
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2019)Российский суд отказал в удовлетворении заявления, посчитав, что между истцом и ответчиком отсутствовали реальные договорные отношения и была создана видимость спора с целью получения формальных оснований для упрощенного вывода денежных средств за рубеж. Данный вывод был доказан, в том числе с помощью информации, полученной от Росфинмониторинга, привлеченного в дело в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований.
(Boes A., Абу Салех Р., Авакян С., Агабалян М., Богданова Н., Васин Е., Ванцева А., Варюшина И., Винокурова М., Гладышева В., Данилевский В., Иванов А., Климов Я., Коротков К., Крыкова Д., Маликов А., Нугманов Р., Петрачков С., Самоделкина И., Тапуть Д., Уколова М., Шляпникова Д.)
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2019)Российский суд отказал в удовлетворении заявления, посчитав, что между истцом и ответчиком отсутствовали реальные договорные отношения и была создана видимость спора с целью получения формальных оснований для упрощенного вывода денежных средств за рубеж. Данный вывод был доказан, в том числе с помощью информации, полученной от Росфинмониторинга, привлеченного в дело в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований.
Нормативные акты
"Обзор по отдельным вопросам судебной практики, связанным с принятием судами мер противодействия незаконным финансовым операциям"
(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 08.07.2020)К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено управление Федеральной налоговой службы по субъекту Российской Федерации, информация о возбуждении дела также направлена судом в территориальное подразделение Росфинмониторинга.
(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 08.07.2020)К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено управление Федеральной налоговой службы по субъекту Российской Федерации, информация о возбуждении дела также направлена судом в территориальное подразделение Росфинмониторинга.