Преступления в сфере кредитования
Подборка наиболее важных документов по запросу Преступления в сфере кредитования (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Судебная практика
Подборка судебных решений за 2022 год: Статья 44 "Гражданский истец" УПК РФ"Приговор не содержит расшифровки указанной суммы ущерба, однако в силу статьи 44 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации - это возмещение имущественного вреда, причиненного преступлением, то есть выданным по кредитным договорам денежным средствам."
Подборка судебных решений за 2023 год: Статья 159.1 "Мошенничество в сфере кредитования" УК РФ"Так приговором Промышленного районного суда г. Ставрополя от 27.06.2018 по делу N 1-177/2018, вступившим в законную силу 10.07.2018, Авакян Анна Сергеевна признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159.1 (мошенничество в сфере кредитования), ч. 1 ст. 176 Уголовного кодекса Российской Федерации (незаконное получение кредита), которым установлено, что во всех случаях получения кредитов, описанных в приговоре, Авакян А.С., руководствуясь корыстными мотивами, с целью личного материального обогащения и хищения денежных средств в особо крупном размере, при получении кредитов, вступив в сговор с иными лицами, зная о порядке предоставления кредитов Сбербанком и обладая достаточными познаниями в области юриспруденции и бухгалтерского учета, занималась подготовкой документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения о финансовых показателях компаний - заемщиков. Из содержания приговора следует, что Авакян А.С. с самого начала не собиралась исполнять взятые на себя обязательства по кредитным договорам, что позволяет сделать вывод о том, что должник не собиралась исполнять обязательства и перед правопреемником банка."
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Вопрос: Об НДС при уступке банком права требования по возмещению ущерба, причиненного преступлением - хищением кредитных денежных средств, в том числе при отсутствии вступившего в законную силу решения суда.
(Письмо Минфина России от 28.11.2023 N 03-07-05/114043)Вопрос: У АО возникли вопросы по порядку налогообложения налогом на добавленную стоимость (далее - НДС) операции по уступке права требования по возмещению ущерба, причиненного преступлением по уголовному делу <1>, в отсутствие решения суда, вступившего в законную силу.
(Письмо Минфина России от 28.11.2023 N 03-07-05/114043)Вопрос: У АО возникли вопросы по порядку налогообложения налогом на добавленную стоимость (далее - НДС) операции по уступке права требования по возмещению ущерба, причиненного преступлением по уголовному делу <1>, в отсутствие решения суда, вступившего в законную силу.
Статья: Уголовно-правовая характеристика мошенничества в сфере кредитования
(Савченко М.М.)
("Безопасность бизнеса", 2022, N 5)В статье исследованы отдельные составообразующие признаки преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ, - мошенничества в сфере кредитования. Акцентировано внимание на правовой неопределенности, которая возникает из-за формулировки диспозиции ч. 1 ст. 159.1 УК РФ, наполненной гражданско-правовыми терминами. Сформулирован вывод о необходимости совершенствования действующего нормативного правового регулирования нормы об уголовной ответственности за мошенничество в сфере кредитования и предложены некоторые авторские корректировки диспозиции ч. 1 ст. 159.1 УК РФ.
(Савченко М.М.)
("Безопасность бизнеса", 2022, N 5)В статье исследованы отдельные составообразующие признаки преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ, - мошенничества в сфере кредитования. Акцентировано внимание на правовой неопределенности, которая возникает из-за формулировки диспозиции ч. 1 ст. 159.1 УК РФ, наполненной гражданско-правовыми терминами. Сформулирован вывод о необходимости совершенствования действующего нормативного правового регулирования нормы об уголовной ответственности за мошенничество в сфере кредитования и предложены некоторые авторские корректировки диспозиции ч. 1 ст. 159.1 УК РФ.
Нормативные акты
Федеральный закон от 10.07.2002 N 86-ФЗ
(ред. от 24.07.2023)
"О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)"
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2024)Статья 75.1. В случае обоснованного предположения о наличии в действиях должностных лиц кредитной организации признаков преступлений, предусмотренных статьей 172.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, Банк России обязан в течение 10 рабочих дней со дня выявления указанных обстоятельств направить заявления и материалы в следственные органы, уполномоченные производить предварительное следствие по уголовным делам о преступлениях, предусмотренных статьей 172.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.
(ред. от 24.07.2023)
"О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)"
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2024)Статья 75.1. В случае обоснованного предположения о наличии в действиях должностных лиц кредитной организации признаков преступлений, предусмотренных статьей 172.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, Банк России обязан в течение 10 рабочих дней со дня выявления указанных обстоятельств направить заявления и материалы в следственные органы, уполномоченные производить предварительное следствие по уголовным делам о преступлениях, предусмотренных статьей 172.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.