Предъявление удостоверения ктс в банк
Подборка наиболее важных документов по запросу Предъявление удостоверения ктс в банк (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Судебная практика
Позиции судов по спорным вопросам. Гражданское право: Доверенность, заверенная работодателем
(КонсультантПлюс, 2024)Между тем с учетом представления в Банк наряду с доверенностью, выданной Т. ...подписанной Т. ...как руководителем ООО... доверенностей ряда иных работников ООО... на предъявление к исполнению спорных удостоверений КТС у Банка отсутствовали достаточные основания для непринятия данной доверенности и несписания со счета должника заработной платы Т..."
(КонсультантПлюс, 2024)Между тем с учетом представления в Банк наряду с доверенностью, выданной Т. ...подписанной Т. ...как руководителем ООО... доверенностей ряда иных работников ООО... на предъявление к исполнению спорных удостоверений КТС у Банка отсутствовали достаточные основания для непринятия данной доверенности и несписания со счета должника заработной платы Т..."
Постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 09.02.2021 N 11АП-19185/2020 по делу N А55-24946/2019
Требование: О взыскании убытков по договорам банковского обслуживания, процентов за пользование чужими денежными средствами.
Решение: В удовлетворении требования отказано.При этом ни Законом об исполнительном производстве, ни договором между банком и клиентом не предусмотрена обязанность банка запрашивать у клиента штатное расписание при поступлении в кредитную организацию исполнительного документа - удостоверений КТС. Кроме того, штатное расписание является внутренним документом работодателя и не может являться достаточным доказательством наличия трудовых отношений между работником и работодателем. В то же время вместе с заявлениями о предъявлении к исполнению исполнительных документов с удостоверениями КТС в банк были представлены копии трудовых договоров, заключенных работниками с ООО "Альянс".
Требование: О взыскании убытков по договорам банковского обслуживания, процентов за пользование чужими денежными средствами.
Решение: В удовлетворении требования отказано.При этом ни Законом об исполнительном производстве, ни договором между банком и клиентом не предусмотрена обязанность банка запрашивать у клиента штатное расписание при поступлении в кредитную организацию исполнительного документа - удостоверений КТС. Кроме того, штатное расписание является внутренним документом работодателя и не может являться достаточным доказательством наличия трудовых отношений между работником и работодателем. В то же время вместе с заявлениями о предъявлении к исполнению исполнительных документов с удостоверениями КТС в банк были представлены копии трудовых договоров, заключенных работниками с ООО "Альянс".
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Статья: Обзор судебной практики "Обналичивание. КТС. Споры"
(Шакирова Э.)
("Трудовое право", 2020, N 6)Обзор судебной практики показывает, что до сих пор возникают проблемы при исполнении банками требований, связанных с фактами предъявления на принудительное исполнение удостоверений комиссий по трудовым спорам либо выданных в целях хищения или обналичивания денежных средств. Всей банковской сфере известно, что подобного мошенничества раньше было очень много (решение Ворошиловского районного суда г. Ростова-на-Дону (Ростовская область) N 2-2077/14~М-952/2014 от 6 августа 2014).
(Шакирова Э.)
("Трудовое право", 2020, N 6)Обзор судебной практики показывает, что до сих пор возникают проблемы при исполнении банками требований, связанных с фактами предъявления на принудительное исполнение удостоверений комиссий по трудовым спорам либо выданных в целях хищения или обналичивания денежных средств. Всей банковской сфере известно, что подобного мошенничества раньше было очень много (решение Ворошиловского районного суда г. Ростова-на-Дону (Ростовская область) N 2-2077/14~М-952/2014 от 6 августа 2014).
Статья: Комментарий к обзору судебной практики "Обналичивание. КТС. Споры"
(Шакирова Э., Яковлева О., Слесарев С., Родионова Д., Лисицына М.)
("Административное право", 2020, N 3)Обзор судебной практики показывает, что до сих пор возникают проблемы при исполнении банками требований, связанных с фактами предъявления на принудительное исполнение удостоверений комиссий по трудовым спорам либо выданных в целях хищения или обналичивания денежных средств. Всей банковской сфере известно, что подобного мошенничества раньше было очень много (решение Ворошиловского районного суда г. Ростова-на-Дону (Ростовская область) N 2-2077/14~М-952/2014 от 6 августа 2014 г.).
(Шакирова Э., Яковлева О., Слесарев С., Родионова Д., Лисицына М.)
("Административное право", 2020, N 3)Обзор судебной практики показывает, что до сих пор возникают проблемы при исполнении банками требований, связанных с фактами предъявления на принудительное исполнение удостоверений комиссий по трудовым спорам либо выданных в целях хищения или обналичивания денежных средств. Всей банковской сфере известно, что подобного мошенничества раньше было очень много (решение Ворошиловского районного суда г. Ростова-на-Дону (Ростовская область) N 2-2077/14~М-952/2014 от 6 августа 2014 г.).
Нормативные акты
Федеральный закон от 02.10.2007 N 229-ФЗ
(ред. от 25.12.2023)
"Об исполнительном производстве"5. Удостоверения, выдаваемые комиссиями по трудовым спорам, могут быть предъявлены к исполнению в течение трех месяцев со дня их выдачи.
(ред. от 25.12.2023)
"Об исполнительном производстве"5. Удостоверения, выдаваемые комиссиями по трудовым спорам, могут быть предъявлены к исполнению в течение трех месяцев со дня их выдачи.
Информационное письмо Банка России от 18.01.2023 N ИН-08-12/6
"О национальной оценке рисков ОД и ФТ"Отсутствие у организации обязательства уплаты суммы НДФЛ одновременно со списанием со счета "задолженности" по заработной плате на основании удостоверения комиссии по трудовым спорам.
"О национальной оценке рисков ОД и ФТ"Отсутствие у организации обязательства уплаты суммы НДФЛ одновременно со списанием со счета "задолженности" по заработной плате на основании удостоверения комиссии по трудовым спорам.