Порядок созыва совета директоров
Подборка наиболее важных документов по запросу Порядок созыва совета директоров (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Путеводитель по корпоративным спорам. Вопросы судебной практики: Совет директоров (наблюдательный совет) и исполнительные органы акционерного общества2.4. Вывод из судебной практики: Уведомление членов совета директоров (наблюдательного совета) о проведении заседания совета с нарушением срока, установленного внутренним документом общества, не признается существенным нарушением порядка созыва заседания совета директоров (наблюдательного совета).
Готовое решение: Какой компетенцией обладает совет директоров (наблюдательный совет) ООО и как он осуществляет свои полномочия
(КонсультантПлюс, 2024)Порядок созыва и проведения заседаний совета директоров (наблюдательного совета) ООО нормативно не определен. В связи с этим для созыва и проведения заседания указанного органа необходимо руководствоваться уставом и положением о совете директоров (при его наличии). При включении в такие документы соответствующих вопросов рекомендуем ориентироваться на нормы о совете директоров в акционерном обществе (а именно на ст. 68 Закона об АО и Кодекс корпоративного управления), поскольку совет директоров в корпорации, независимо от того, АО это или ООО, в целом выполняет одну и ту же функцию - контроль за деятельностью исполнительных органов общества. В частности, можно предусмотреть в уставе или внутреннем документе следующие положения:
(КонсультантПлюс, 2024)Порядок созыва и проведения заседаний совета директоров (наблюдательного совета) ООО нормативно не определен. В связи с этим для созыва и проведения заседания указанного органа необходимо руководствоваться уставом и положением о совете директоров (при его наличии). При включении в такие документы соответствующих вопросов рекомендуем ориентироваться на нормы о совете директоров в акционерном обществе (а именно на ст. 68 Закона об АО и Кодекс корпоративного управления), поскольку совет директоров в корпорации, независимо от того, АО это или ООО, в целом выполняет одну и ту же функцию - контроль за деятельностью исполнительных органов общества. В частности, можно предусмотреть в уставе или внутреннем документе следующие положения:
Нормативные акты
Федеральный закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ
(ред. от 25.12.2023)
"Об акционерных обществах"1. Заседание совета директоров (наблюдательного совета) общества созывается председателем совета директоров (наблюдательного совета) общества по его собственной инициативе, по требованию члена совета директоров (наблюдательного совета), ревизионной комиссии общества, должностного лица, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита (руководителя структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита), или аудиторской организации (индивидуального аудитора) общества, исполнительного органа общества, а также иных лиц, определенных уставом общества. Порядок созыва и проведения заседаний совета директоров (наблюдательного совета) общества определяется уставом общества или внутренним документом общества. Уставом или внутренним документом общества может быть предусмотрена возможность учета при определении наличия кворума и результатов голосования письменного мнения члена совета директоров (наблюдательного совета) общества, отсутствующего на заседании совета директоров (наблюдательного совета) общества, по вопросам повестки дня, а также возможность принятия решений советом директоров (наблюдательным советом) общества заочным голосованием.
(ред. от 25.12.2023)
"Об акционерных обществах"1. Заседание совета директоров (наблюдательного совета) общества созывается председателем совета директоров (наблюдательного совета) общества по его собственной инициативе, по требованию члена совета директоров (наблюдательного совета), ревизионной комиссии общества, должностного лица, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита (руководителя структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита), или аудиторской организации (индивидуального аудитора) общества, исполнительного органа общества, а также иных лиц, определенных уставом общества. Порядок созыва и проведения заседаний совета директоров (наблюдательного совета) общества определяется уставом общества или внутренним документом общества. Уставом или внутренним документом общества может быть предусмотрена возможность учета при определении наличия кворума и результатов голосования письменного мнения члена совета директоров (наблюдательного совета) общества, отсутствующего на заседании совета директоров (наблюдательного совета) общества, по вопросам повестки дня, а также возможность принятия решений советом директоров (наблюдательным советом) общества заочным голосованием.
Постановление Правительства РФ от 24.03.1998 N 349
"Об утверждении Порядка предоставления трудовым коллективам льгот, предусмотренных Указом Президента Российской Федерации от 28 апреля 1995 г. N 423 "О расширении прав трудовых коллективов при приватизации рентабельных угледобывающих предприятий"2. Министерство государственного имущества Российской Федерации по получении в установленном порядке от акционерных обществ, на которые распространяется действие пункта 1 настоящего Порядка, сведений (информаций) о созыве заседаний советов директоров (наблюдательных советов) и проведении общих собраний акционеров по вопросам конвертации привилегированных акций типа А в обыкновенные акции и (или) внесения предложений о приобретении членами трудовых коллективов предприятий, указанных в пункте 1 настоящего Порядка, и приравненными к ним лицами, имеющими право на льготы, дополнительного количества обыкновенных акций, находящихся в федеральной собственности:
"Об утверждении Порядка предоставления трудовым коллективам льгот, предусмотренных Указом Президента Российской Федерации от 28 апреля 1995 г. N 423 "О расширении прав трудовых коллективов при приватизации рентабельных угледобывающих предприятий"2. Министерство государственного имущества Российской Федерации по получении в установленном порядке от акционерных обществ, на которые распространяется действие пункта 1 настоящего Порядка, сведений (информаций) о созыве заседаний советов директоров (наблюдательных советов) и проведении общих собраний акционеров по вопросам конвертации привилегированных акций типа А в обыкновенные акции и (или) внесения предложений о приобретении членами трудовых коллективов предприятий, указанных в пункте 1 настоящего Порядка, и приравненными к ним лицами, имеющими право на льготы, дополнительного количества обыкновенных акций, находящихся в федеральной собственности: