Подлежат обязательному контролю
Подборка наиболее важных документов по запросу Подлежат обязательному контролю (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Формы документов
Судебная практика
Доказательства и доказывание в арбитражном суде: Банковский счет: Клиент хочет взыскать комиссию, списанную Банком при закрытии счета за непредставление запрашиваемых в рамках Закона о ПОД/ФТ документов
(КонсультантПлюс, 2024)указанием на непредставление доказательств того, что операции Клиента подлежат обязательному контролю или совершены им в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, имеют запутанный или необычный характер и т.д. >>>
(КонсультантПлюс, 2024)указанием на непредставление доказательств того, что операции Клиента подлежат обязательному контролю или совершены им в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, имеют запутанный или необычный характер и т.д. >>>
Перспективы и риски арбитражного спора: Административные правонарушения в области финансов, налогов, сборов и страхования: Организация (ИП) оспаривает привлечение к ответственности за неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
(КонсультантПлюс, 2024)Уполномоченный орган (Банк России, Росфинмониторинг, иной административный орган) привлек Организацию (ИП) к ответственности по ст. 15.27 КоАП РФ за неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Например, за неисполнение обязанностей по организации и осуществлению внутреннего контроля; непредставление в уполномоченный орган сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю.
(КонсультантПлюс, 2024)Уполномоченный орган (Банк России, Росфинмониторинг, иной административный орган) привлек Организацию (ИП) к ответственности по ст. 15.27 КоАП РФ за неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Например, за неисполнение обязанностей по организации и осуществлению внутреннего контроля; непредставление в уполномоченный орган сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю.
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Нормативные акты
Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ
(ред. от 19.10.2023)
"О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"Статья 6. Операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащие обязательному контролю
(ред. от 19.10.2023)
"О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"Статья 6. Операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащие обязательному контролю
Приказ Росфинмониторинга от 26.04.2023 N 94
"Об определении подлежащей обязательному контролю операции с имуществом"
(Зарегистрировано в Минюсте России 31.05.2023 N 73640)Зарегистрировано в Минюсте России 31 мая 2023 г. N 73640
"Об определении подлежащей обязательному контролю операции с имуществом"
(Зарегистрировано в Минюсте России 31.05.2023 N 73640)Зарегистрировано в Минюсте России 31 мая 2023 г. N 73640