Первичный финансовый мониторинг
Подборка наиболее важных документов по запросу Первичный финансовый мониторинг (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Статья: Контроль агентов первичного финансового мониторинга за банковскими операциями своих клиентов как ограничение субъективных гражданских прав в банковской сфере
(Лысова-Бахарева Ю.В.)
("Имущественные отношения в Российской Федерации", 2022, N 9)"Имущественные отношения в Российской Федерации", 2022, N 9
(Лысова-Бахарева Ю.В.)
("Имущественные отношения в Российской Федерации", 2022, N 9)"Имущественные отношения в Российской Федерации", 2022, N 9
Вопрос: О предложении по предоставлению кредитным организациям возможности передачи полномочий по идентификации клиентов-физлиц лицам, не являющимся субъектами первичного финансового мониторинга.
(Письмо Банка России от 02.07.2021 N 12-4-2/3276)Вопрос: О предложении по предоставлению кредитным организациям возможности передачи полномочий по идентификации клиентов-физлиц лицам, не являющимся субъектами первичного финансового мониторинга.
(Письмо Банка России от 02.07.2021 N 12-4-2/3276)Вопрос: О предложении по предоставлению кредитным организациям возможности передачи полномочий по идентификации клиентов-физлиц лицам, не являющимся субъектами первичного финансового мониторинга.