Переводы физических лиц без открытия счета

Подборка наиболее важных документов по запросу Переводы физических лиц без открытия счета (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).

Еще

Статьи, комментарии, ответы на вопросы

Зарегистрируйтесь и получите пробный доступ к системе КонсультантПлюс бесплатно на 2 дня
Ситуация: Как заполнить отчет о движении средств физического лица по счету (вкладу), открытому за рубежом, и о переводах средств без открытия счета с использованием иностранных электронных средств платежа?
("Электронный журнал "Азбука права", 2024)
Зарегистрируйтесь и получите пробный доступ к системе КонсультантПлюс бесплатно на 2 дня
Вопрос: О проведении кредитной организацией упрощенной идентификации физлица при переводе денежных средств без открытия банковского счета благотворительной некоммерческой организации.
(Письмо Банка России от 29.06.2022 N 12-4-2/5645)Вопрос: О проведении кредитной организацией упрощенной идентификации физлица при переводе денежных средств без открытия банковского счета благотворительной некоммерческой организации.

Нормативные акты

Указание Банка России от 30.03.2004 N 1412-У
"Об установлении суммы перевода физическим лицом - резидентом из Российской Федерации без открытия банковских счетов"
(Зарегистрировано в Минюсте РФ 08.04.2004 N 5730)Зарегистрировано в Минюсте РФ 8 апреля 2004 г. N 5730
Указание Банка России от 10.04.2023 N 6406-У
"О формах, сроках, порядке составления и представления отчетности кредитных организаций (банковских групп) в Центральный банк Российской Федерации, а также о перечне информации о деятельности кредитных организаций (банковских групп)"
(Зарегистрировано в Минюсте России 16.08.2023 N 74823)Подраздел 1.3.

Правовые ресурсы