Перечень террористов и экстремистов
Подборка наиболее важных документов по запросу Перечень террористов и экстремистов (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Статья: Бесплатные сервисы проверки соискателей
(Каблучков А.)
("Кадровая служба и управление персоналом предприятия", 2022, N 7)Скриншот полного списка граждан и организаций -
(Каблучков А.)
("Кадровая служба и управление персоналом предприятия", 2022, N 7)Скриншот полного списка граждан и организаций -
Статья: Тихая революция в финмониторинге: что нужно сделать юристам для исполнения Закона N 536-ФЗ и других новых документов
(Каратаев М.)
("Юридическая работа в кредитной организации", 2021, N 1)Изменение формулировки оснований отказа с 30.01.2021 может стать эффективным способом минимизации рисков такой "деликатной" категории клиентов, как фигуранты списков террористов/экстремистов.
(Каратаев М.)
("Юридическая работа в кредитной организации", 2021, N 1)Изменение формулировки оснований отказа с 30.01.2021 может стать эффективным способом минимизации рисков такой "деликатной" категории клиентов, как фигуранты списков террористов/экстремистов.
Нормативные акты
Федеральный закон от 06.03.2006 N 35-ФЗ
(ред. от 10.07.2023)
"О противодействии терроризму"5. Федеральный орган исполнительной власти в области обеспечения безопасности ведет единый федеральный список организаций, в том числе иностранных и международных организаций, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации террористическими. Копия вступившего в законную силу судебного решения по делу о признании организации террористической и о ее ликвидации (запрете ее деятельности) или копия вступившего в законную силу приговора по уголовному делу о преступлениях, предусмотренных статьей 205.4 Уголовного кодекса Российской Федерации, в пятидневный срок со дня вступления в законную силу соответствующего судебного решения или возвращения дела из суда апелляционной инстанции направляется судом первой инстанции в федеральный орган исполнительной власти в области обеспечения безопасности. Указанный список подлежит опубликованию в официальных периодических изданиях, определенных Правительством Российской Федерации, в десятидневный срок со дня поступления копии соответствующего судебного решения в указанный федеральный орган исполнительной власти.
(ред. от 10.07.2023)
"О противодействии терроризму"5. Федеральный орган исполнительной власти в области обеспечения безопасности ведет единый федеральный список организаций, в том числе иностранных и международных организаций, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации террористическими. Копия вступившего в законную силу судебного решения по делу о признании организации террористической и о ее ликвидации (запрете ее деятельности) или копия вступившего в законную силу приговора по уголовному делу о преступлениях, предусмотренных статьей 205.4 Уголовного кодекса Российской Федерации, в пятидневный срок со дня вступления в законную силу соответствующего судебного решения или возвращения дела из суда апелляционной инстанции направляется судом первой инстанции в федеральный орган исполнительной власти в области обеспечения безопасности. Указанный список подлежит опубликованию в официальных периодических изданиях, определенных Правительством Российской Федерации, в десятидневный срок со дня поступления копии соответствующего судебного решения в указанный федеральный орган исполнительной власти.
Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ
(ред. от 19.10.2023)
"О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"2.1. Основаниями для включения организации или физического лица в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, являются:
(ред. от 19.10.2023)
"О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"2.1. Основаниями для включения организации или физического лица в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, являются: