Ответственность отмывание денежных средств
Подборка наиболее важных документов по запросу Ответственность отмывание денежных средств (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Формы документов
Судебная практика
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Нормативные акты
Справочная информация: "Правовой календарь на I квартал 2024 года"
(Материал подготовлен специалистами КонсультантПлюс)Экономически значимые организации и указанные лица не раскрывают и (или) не предоставляют информацию, подлежащую раскрытию и (или) предоставлению на основании требований ряда законов (Закона об организации страхового дела, Закона о банках и банковской деятельности, Закона об акционерных обществах, Закона о рынке ценных бумаг, Закона об обществах с ограниченной ответственностью, Закона о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, Закона об аудиторской деятельности, Закона о бухгалтерском учете, Закона о контрактной системе, а также ряда иных законов).
(Материал подготовлен специалистами КонсультантПлюс)Экономически значимые организации и указанные лица не раскрывают и (или) не предоставляют информацию, подлежащую раскрытию и (или) предоставлению на основании требований ряда законов (Закона об организации страхового дела, Закона о банках и банковской деятельности, Закона об акционерных обществах, Закона о рынке ценных бумаг, Закона об обществах с ограниченной ответственностью, Закона о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, Закона об аудиторской деятельности, Закона о бухгалтерском учете, Закона о контрактной системе, а также ряда иных законов).
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 07.07.2015 N 32
(ред. от 26.02.2019)
"О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем"В целях уголовно-правового обеспечения противодействия легализации (отмыванию) денежных средств или иного имущества, добытых преступным путем, и в интересах выполнения международных обязательств Уголовный кодекс Российской Федерации устанавливает уголовную ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, заведомо приобретенных другими лицами преступным путем, за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, и за приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем.
(ред. от 26.02.2019)
"О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем"В целях уголовно-правового обеспечения противодействия легализации (отмыванию) денежных средств или иного имущества, добытых преступным путем, и в интересах выполнения международных обязательств Уголовный кодекс Российской Федерации устанавливает уголовную ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, заведомо приобретенных другими лицами преступным путем, за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, и за приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем.