Открытие вклада в пользу третьего лица
Подборка наиболее важных документов по запросу Открытие вклада в пользу третьего лица (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Судебная практика
Перспективы и риски спора в суде общей юрисдикции: Банковский вклад: Гражданин хочет понудить Банк заключить договор банковского вклада в пользу третьего лица
(КонсультантПлюс, 2024)Банком доказано наличие оснований для отказа в заключении договора банковского вклада ввиду отсутствия соответствующего программного обеспечения для его открытия, поскольку условия вклада не предусматривали возможности открытия вклада в пользу третьего лица
(КонсультантПлюс, 2024)Банком доказано наличие оснований для отказа в заключении договора банковского вклада ввиду отсутствия соответствующего программного обеспечения для его открытия, поскольку условия вклада не предусматривали возможности открытия вклада в пользу третьего лица
Подборка судебных решений за 2021 год: Статья 6 "Операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащие обязательному контролю" Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"Таким образом, на стадии приема клиента на обслуживание, в том числе при открытии вклада на третье лицо в сумме свыше 600 000 руб., кредитная организация обязана идентифицировать как самого клиента, обращающегося за предоставлением финансовой услуги, так и лицо, в отношении которого клиент намерен открыть вклад, поскольку в последующем такое лицо в силу положений статьи 842 Гражданского кодекса Российской Федерации приобретает права вкладчика."
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Вопрос: Об открытии банками вклада в пользу третьего лица и его идентификации.
(Письмо Банка России от 02.09.2020 N 12-4-4/3747)Вопрос: У банков - членов АРБ возникают вопросы, касающиеся идентификации лица, в пользу которого вносится банковский вклад.
(Письмо Банка России от 02.09.2020 N 12-4-4/3747)Вопрос: У банков - членов АРБ возникают вопросы, касающиеся идентификации лица, в пользу которого вносится банковский вклад.
Путеводитель по судебной практике. Банковский вкладСтатья 842. Вклады в пользу третьих лиц
Нормативные акты
"Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 26.01.1996 N 14-ФЗ
(ред. от 24.07.2023)
(с изм. и доп., вступ. в силу с 12.09.2023)Статья 842. Вклады в пользу третьих лиц
(ред. от 24.07.2023)
(с изм. и доп., вступ. в силу с 12.09.2023)Статья 842. Вклады в пользу третьих лиц