Отказ в проведении операции
Подборка наиболее важных документов по запросу Отказ в проведении операции (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Формы документов
Судебная практика
Перспективы и риски арбитражного спора: Банковский счет: Клиент хочет взыскать убытки в связи с необоснованным списанием денежных средств по поддельным платежным документам и (или) без соответствующего поручения Банку
(КонсультантПлюс, 2024)Банком доказано, что у него отсутствовали основания для отказа в проведении банковской операции: на документах отсутствовали явные признаки подделки подписи, присутствовали оттиск печати и доверенность
(КонсультантПлюс, 2024)Банком доказано, что у него отсутствовали основания для отказа в проведении банковской операции: на документах отсутствовали явные признаки подделки подписи, присутствовали оттиск печати и доверенность
Перспективы и риски спора в суде общей юрисдикции: Банковский счет: Клиент хочет взыскать денежные средства, необоснованно списанные (выданные) Банком по поддельным документам и (или) без соответствующего распоряжения
(КонсультантПлюс, 2024)Банком доказано, что у него отсутствовали основания для отказа в проведении банковской операции: денежные средства списаны (выданы) по распоряжению представителя Клиента на основании действующей доверенности
(КонсультантПлюс, 2024)Банком доказано, что у него отсутствовали основания для отказа в проведении банковской операции: денежные средства списаны (выданы) по распоряжению представителя Клиента на основании действующей доверенности
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Статья: Комментарий к Информации Росфинмониторинга от 15.09.2021 "Вниманию лиц, которым финансовыми организациями было отказано в проведении операции, заключении договора банковского счета (вклада) и (или) с ними расторгнут договор банковского счета (вклада) в соответствии с требованиями пунктов 5.2 и 11 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
(Соловьева А.А.)
("Строительство: акты и комментарии для бухгалтера", 2021, N 10)"Строительство: акты и комментарии для бухгалтера", 2021, N 10
(Соловьева А.А.)
("Строительство: акты и комментарии для бухгалтера", 2021, N 10)"Строительство: акты и комментарии для бухгалтера", 2021, N 10
Статья: Оспариваем отказ банка в заключении договора или проведении операции
(Росиков А.)
("Юридический справочник руководителя", 2021, N 12)"Юридический справочник руководителя", 2021, N 12
(Росиков А.)
("Юридический справочник руководителя", 2021, N 12)"Юридический справочник руководителя", 2021, N 12