Обзор блокировка операций
Подборка наиболее важных документов по запросу Обзор блокировка операций (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Судебная практика
Важнейшая практика по ст. 7 Закона о ПОД/ФТБанк вправе заблокировать карту, если посчитает сомнительной операцию по счету (независимо от ее суммы) >>>
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Нормативные акты
Обзор: "Изменения в специальных экономических мерах: что учесть банкам и другим субъектам ПОД/ФТ"
(КонсультантПлюс, 2024)С 1 февраля 2024 года организации, которые проводят операции с деньгами и иным имуществом, обязаны применять спецмеры к блокируемым лицам. В чем суть новых требований и кого они касаются, расскажем в обзоре.
(КонсультантПлюс, 2024)С 1 февраля 2024 года организации, которые проводят операции с деньгами и иным имуществом, обязаны применять спецмеры к блокируемым лицам. В чем суть новых требований и кого они касаются, расскажем в обзоре.
Приказ Минтруда России от 27.10.2020 N 746н
"Об утверждении Правил по охране труда в сельском хозяйстве"
(Зарегистрировано в Минюсте России 25.11.2020 N 61093)74. Расположение рабочих мест должно обеспечивать необходимый обзор зоны наблюдения с рабочего места.
"Об утверждении Правил по охране труда в сельском хозяйстве"
(Зарегистрировано в Минюсте России 25.11.2020 N 61093)74. Расположение рабочих мест должно обеспечивать необходимый обзор зоны наблюдения с рабочего места.