Незаконные финансовые операции
Подборка наиболее важных документов по запросу Незаконные финансовые операции (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Судебная практика
Позиции судов по спорным вопросам. Гражданское право: Недействительность банковской гарантии
(КонсультантПлюс, 2024)Обзор по отдельным вопросам судебной практики, связанным с принятием судами мер противодействия незаконным финансовым операциям (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 08.07.2020)
(КонсультантПлюс, 2024)Обзор по отдельным вопросам судебной практики, связанным с принятием судами мер противодействия незаконным финансовым операциям (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 08.07.2020)
Позиции судов по спорным вопросам. Арбитражный процесс: Пересмотр судебного приказа по вновь открывшимся обстоятельствам в арбитражном процессе
(КонсультантПлюс, 2024)П. 3 Обзора по отдельным вопросам судебной практики, связанным с принятием судами мер противодействия незаконным финансовым операциям (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 08.07.2020)
(КонсультантПлюс, 2024)П. 3 Обзора по отдельным вопросам судебной практики, связанным с принятием судами мер противодействия незаконным финансовым операциям (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 08.07.2020)
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Статья: Незаконные финансовые операции: теория и практика противодействия
(Лошкарев В.В.)
("Имущественные отношения в Российской Федерации", 2023, N 9)"Имущественные отношения в Российской Федерации", 2023, N 9
(Лошкарев В.В.)
("Имущественные отношения в Российской Федерации", 2023, N 9)"Имущественные отношения в Российской Федерации", 2023, N 9
Статья: Законодательство Российской Федерации о противодействии легализации незаконных доходов и операций некоммерческих организаций: проблемы толкования и применения
(Кукушкин В.М.)
("Финансовое право", 2020, N 2)Под риском совершения операций понимается вероятность нанесения ущерба национальным интересам путем совершения незаконных финансовых операций. Представляется, что предлагаемая редакция не будет соответствовать этому принципу, поскольку риск совершения незаконных финансовых операций следует анализировать не с точки зрения вида некоммерческой организации, а исходя из факта финансирования из иностранного источника, иных сомнительных операций. Незаконная же финансовая операция может быть проведена как гаражным кооперативом, так и политической партией. Что касается применяемого исключения для некоммерческих организаций в виде органов государственной власти, иных государственных органов, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных корпораций, государственных компаний и публично-правовых компаний, то это следует рассматривать как ошибку, организационно-правовые формы некоммерческих организаций определены в ст. 50 Гражданского кодекса РФ <22>. Кроме того, проект оставляет и текущую проблему, связанную с определением предмета контроля при расходных операциях.
(Кукушкин В.М.)
("Финансовое право", 2020, N 2)Под риском совершения операций понимается вероятность нанесения ущерба национальным интересам путем совершения незаконных финансовых операций. Представляется, что предлагаемая редакция не будет соответствовать этому принципу, поскольку риск совершения незаконных финансовых операций следует анализировать не с точки зрения вида некоммерческой организации, а исходя из факта финансирования из иностранного источника, иных сомнительных операций. Незаконная же финансовая операция может быть проведена как гаражным кооперативом, так и политической партией. Что касается применяемого исключения для некоммерческих организаций в виде органов государственной власти, иных государственных органов, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных корпораций, государственных компаний и публично-правовых компаний, то это следует рассматривать как ошибку, организационно-правовые формы некоммерческих организаций определены в ст. 50 Гражданского кодекса РФ <22>. Кроме того, проект оставляет и текущую проблему, связанную с определением предмета контроля при расходных операциях.