Не возврат займа мошенничество
Подборка наиболее важных документов по запросу Не возврат займа мошенничество (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Судебная практика
Определение Восьмого кассационного суда общей юрисдикции от 24.08.2021 N 88-14955/2021, 2-4516/2015
Категория спора: Заем.
Требования займодавца: 1) О взыскании основного долга по договору займа; 2) О взыскании процентов за пользование займом.
Обстоятельства: Не исполнены обязательства по договору.
Решение: 1) Удовлетворено; 2) Удовлетворено.Однако судом апелляционной инстанции установлены факты многочисленных обращений Ш. в следственные органы и органы прокуратуры о привлечении к уголовной ответственности А. за мошеннические действия в связи невозвратом последним задолженности по оспариваемым договорам займа и банкротством А., факты оспаривания Ш. сделок должника, благодаря чему конкурсная масса должника значительно пополнилась в интересах всех его кредиторов, включая М., что явно не свидетельствует об их дружественных отношениях с А. Судом апелляционной инстанции также дана исчерпывающая оценка поведению А., Ш., М. как до, так и в ходе дела о банкротстве, по результатам которой суд пришел к выводу о том, что их поведение согласованным с должником не является, должник не контролирует поведение ни Ш., ни М.
Категория спора: Заем.
Требования займодавца: 1) О взыскании основного долга по договору займа; 2) О взыскании процентов за пользование займом.
Обстоятельства: Не исполнены обязательства по договору.
Решение: 1) Удовлетворено; 2) Удовлетворено.Однако судом апелляционной инстанции установлены факты многочисленных обращений Ш. в следственные органы и органы прокуратуры о привлечении к уголовной ответственности А. за мошеннические действия в связи невозвратом последним задолженности по оспариваемым договорам займа и банкротством А., факты оспаривания Ш. сделок должника, благодаря чему конкурсная масса должника значительно пополнилась в интересах всех его кредиторов, включая М., что явно не свидетельствует об их дружественных отношениях с А. Судом апелляционной инстанции также дана исчерпывающая оценка поведению А., Ш., М. как до, так и в ходе дела о банкротстве, по результатам которой суд пришел к выводу о том, что их поведение согласованным с должником не является, должник не контролирует поведение ни Ш., ни М.
Определение Восьмого кассационного суда общей юрисдикции от 24.08.2021 N 88-14808/2021
Категория спора: Заем.
Требования заимодавца: О взыскании основного долга по договору займа.
Обстоятельства: По договорам беспроцентных займов истец выдал ответчику займы, которые тот обязался возвратить в 2014 - 2015 г., но не возвратил.
Решение: Удовлетворено.Однако судом апелляционной инстанции установлены факты многочисленных обращений Шкрета в следственные органы и органы прокуратуры о привлечении к уголовной ответственности А. за мошеннические действия в связи невозвратом последним задолженности по оспариваемым договорам займа и банкротством А., что явно не свидетельствует об их дружественных отношениях. Судом апелляционной инстанции исследованы материалы дела, отражающие поведение данных лиц в ходе дела о банкротстве, которые не позволили суду сделать вывод о согласованности их действий с целью создания контролируемой должником задолженности.
Категория спора: Заем.
Требования заимодавца: О взыскании основного долга по договору займа.
Обстоятельства: По договорам беспроцентных займов истец выдал ответчику займы, которые тот обязался возвратить в 2014 - 2015 г., но не возвратил.
Решение: Удовлетворено.Однако судом апелляционной инстанции установлены факты многочисленных обращений Шкрета в следственные органы и органы прокуратуры о привлечении к уголовной ответственности А. за мошеннические действия в связи невозвратом последним задолженности по оспариваемым договорам займа и банкротством А., что явно не свидетельствует об их дружественных отношениях. Судом апелляционной инстанции исследованы материалы дела, отражающие поведение данных лиц в ходе дела о банкротстве, которые не позволили суду сделать вывод о согласованности их действий с целью создания контролируемой должником задолженности.
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Статья: Трансформация псевдо-МФО
(Лазарева Е.)
("Банковское обозрение", 2023, N 3)В нашей практике есть случаи, когда под залог московской квартиры стоимостью 10 млн рублей выдавали займы в размере 3 млн рублей. То есть если клиент не вернет деньги, мошенникам достанется столичная недвижимость за "копейки".
(Лазарева Е.)
("Банковское обозрение", 2023, N 3)В нашей практике есть случаи, когда под залог московской квартиры стоимостью 10 млн рублей выдавали займы в размере 3 млн рублей. То есть если клиент не вернет деньги, мошенникам достанется столичная недвижимость за "копейки".
"Проблемы судебной практики привлечения к субсидиарной ответственности контролирующих должника лиц в процедуре банкротства"
(Добрачев Д.В.)
("Инфотропик Медиа", 2019)Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 11.04.2019 N 09АП-10207/2019, 09АП-10356/2019, 09АП-11000/2019 по делу N А40-218194/16. Заявление о привлечении к субсидиарной ответственности КДЛ удовлетворено частично правомерно, поскольку лично, без намерения и возможности возврата денежных средств, то есть мошенническим способом, привлекаемое лицо получило у общества денежные средства по договорам займа, заем и проценты не возвращены, в настоящее время начисляются пени за каждый день просрочки.
(Добрачев Д.В.)
("Инфотропик Медиа", 2019)Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 11.04.2019 N 09АП-10207/2019, 09АП-10356/2019, 09АП-11000/2019 по делу N А40-218194/16. Заявление о привлечении к субсидиарной ответственности КДЛ удовлетворено частично правомерно, поскольку лично, без намерения и возможности возврата денежных средств, то есть мошенническим способом, привлекаемое лицо получило у общества денежные средства по договорам займа, заем и проценты не возвращены, в настоящее время начисляются пени за каждый день просрочки.