Наведение справок по операциям и счетам
Подборка наиболее важных документов по запросу Наведение справок по операциям и счетам (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
"Антикоррупционный комплаенс в Российской Федерации: междисциплинарные аспекты: Монография"
(Гармаев Ю.П., Иванов Э.А., Маркунцов С.А.)
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2020)В ситуациях этого типа многие факты коммерческого подкупа и взяточничества доказываются иными (помимо задержания с поличным) тактическими приемами, средствами и методами: изучение бухгалтерских проводок, банковских операций коррупционеров, путем проведения ОРМ: "прослушивание телефонных переговоров", "наблюдение", "контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений" (смс, мессенджеры, соцсети, электронная почта и т.п.), "наведение справок" (запрос данных о вкладах и счетах в банках, в т.ч. за рубежом, дорогой недвижимости и т.п.).
(Гармаев Ю.П., Иванов Э.А., Маркунцов С.А.)
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2020)В ситуациях этого типа многие факты коммерческого подкупа и взяточничества доказываются иными (помимо задержания с поличным) тактическими приемами, средствами и методами: изучение бухгалтерских проводок, банковских операций коррупционеров, путем проведения ОРМ: "прослушивание телефонных переговоров", "наблюдение", "контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений" (смс, мессенджеры, соцсети, электронная почта и т.п.), "наведение справок" (запрос данных о вкладах и счетах в банках, в т.ч. за рубежом, дорогой недвижимости и т.п.).
Статья: О судебном санкционировании проведения оперативно-розыскного мероприятия "наведение справок"
(Коллантай В.А.)
("Российский следователь", 2014, N 10)Первой и основной новеллой закона является необходимость получения в ходе проведения ОРМ "наведение справок" судебного решения для предоставления справки по счетам и операциям юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также вкладам физических лиц. В предыдущей редакции Федерального закона "О банках и банковской деятельности" для получения таких данных в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей не требовалось судебного решения. Такие данные, согласно федеральному закону, можно было получить по запросу руководителя ОВД. В отношении физических лиц сведения выдавались только на основании возбужденного уголовного дела. Для получения информации о вкладах данных лиц требовалось указание уголовного дела и согласование руководителя следственного подразделения, проводящего предварительное следствие. В отношении юридических лиц наличие возбужденного уголовного дела не требовалось.
(Коллантай В.А.)
("Российский следователь", 2014, N 10)Первой и основной новеллой закона является необходимость получения в ходе проведения ОРМ "наведение справок" судебного решения для предоставления справки по счетам и операциям юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также вкладам физических лиц. В предыдущей редакции Федерального закона "О банках и банковской деятельности" для получения таких данных в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей не требовалось судебного решения. Такие данные, согласно федеральному закону, можно было получить по запросу руководителя ОВД. В отношении физических лиц сведения выдавались только на основании возбужденного уголовного дела. Для получения информации о вкладах данных лиц требовалось указание уголовного дела и согласование руководителя следственного подразделения, проводящего предварительное следствие. В отношении юридических лиц наличие возбужденного уголовного дела не требовалось.
Нормативные акты
Приказ МВД России от 28.05.2014 N 446
(ред. от 05.09.2023)
"Об утверждении Перечня должностных лиц органов внутренних дел Российской Федерации, правомочных получать в кредитных организациях на основании судебных решений справки по операциям и счетам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, по операциям, счетам и вкладам физических лиц"
(Зарегистрировано в Минюсте России 25.07.2014 N 33292)2. Должностным лицам, указанным в Перечне, утвержденном настоящим приказом, при проведении оперативно-розыскного мероприятия наведение справок <1>, связанного с получением в кредитных организациях справок по операциям и счетам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, по операциям, счетам и вкладам физических лиц, указывать в запросе дату принятия соответствующего судебного решения и наименование суда, в котором оно принято.
(ред. от 05.09.2023)
"Об утверждении Перечня должностных лиц органов внутренних дел Российской Федерации, правомочных получать в кредитных организациях на основании судебных решений справки по операциям и счетам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, по операциям, счетам и вкладам физических лиц"
(Зарегистрировано в Минюсте России 25.07.2014 N 33292)2. Должностным лицам, указанным в Перечне, утвержденном настоящим приказом, при проведении оперативно-розыскного мероприятия наведение справок <1>, связанного с получением в кредитных организациях справок по операциям и счетам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, по операциям, счетам и вкладам физических лиц, указывать в запросе дату принятия соответствующего судебного решения и наименование суда, в котором оно принято.
"Квалификационный справочник профессий рабочих, которым устанавливаются месячные оклады"
(утв. Постановлением Госкомтруда СССР, ВЦСПС от 20.02.1984 N 58/3-102)
(ред. от 15.03.1991)Должен знать: (для всех классов квалификации): административно-территориальное деление СССР; организационную структуру органов связи; разделы правил эксплуатации по всем подотраслям связи в объеме выполняемой работы, нормативы и контрольные сроки по своему рабочему месту; режим работы предприятий; директивные указания, инструкции, применяемые на данном рабочем месте; порядок приписки почтовых отправлений к документам; тарифы на услуги связи в пределах выполняемой работы; порядок приема подписки и переадресовки периодических изданий; порядок подведения итогов в квитанционных тетрадях и других производственных документах по выполняемой работе; порядок содержания производственной документации и сроки ее хранения; порядок наведения справок; порядок зарядки автоматов знаками почтовой оплаты; порядок учета норм выработки и рабочего времени работников; инструкцию о порядке регистрации, учета и взимания абонементной платы за радиоточки и телефон. Порядок учета объемных и качественных показателей.
(утв. Постановлением Госкомтруда СССР, ВЦСПС от 20.02.1984 N 58/3-102)
(ред. от 15.03.1991)Должен знать: (для всех классов квалификации): административно-территориальное деление СССР; организационную структуру органов связи; разделы правил эксплуатации по всем подотраслям связи в объеме выполняемой работы, нормативы и контрольные сроки по своему рабочему месту; режим работы предприятий; директивные указания, инструкции, применяемые на данном рабочем месте; порядок приписки почтовых отправлений к документам; тарифы на услуги связи в пределах выполняемой работы; порядок приема подписки и переадресовки периодических изданий; порядок подведения итогов в квитанционных тетрадях и других производственных документах по выполняемой работе; порядок содержания производственной документации и сроки ее хранения; порядок наведения справок; порядок зарядки автоматов знаками почтовой оплаты; порядок учета норм выработки и рабочего времени работников; инструкцию о порядке регистрации, учета и взимания абонементной платы за радиоточки и телефон. Порядок учета объемных и качественных показателей.