Межведомственная рабочая группа по противодействию незаконным финансовым операциям
Подборка наиболее важных документов по запросу Межведомственная рабочая группа по противодействию незаконным финансовым операциям (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Статья: Особенности правового положения лиц, содействующих бюджетному администрированию
(Титов Г.А.)
("Финансовое право", 2022, N 12)В этой связи представляется возможным очертить круг субъектов, составляющих собой совокупность органов, содействующих бюджетному администрированию: кредитные организации; эксперты и специалисты; государственные органы, обеспечивающие цифровизацию бюджетных правоотношений (например, Минцифры России <5>); научные организации (например, федеральное государственное бюджетное учреждение "Научно-исследовательский финансовый институт Министерства финансов Российской Федерации" <6>, федеральное государственное научно-исследовательское учреждение "Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации" <7>); координационно-совещательные органы: при Правительстве Российской Федерации - Правительственная комиссия по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций <8>, Национальный совет по обеспечению финансовой стабильности <9>, Правительственная комиссия по вопросам оптимизации и повышения эффективности бюджетных расходов <10>; при Министерстве финансов Российской Федерации - Рабочая группа по вопросам нормативного правового регулирования финансовых рынков <11>, Рабочая группа Минфина России по совершенствованию межбюджетных отношений и организации бюджетного процесса в субъектах Российской Федерации <12>, Рабочая группа по вопросам совершенствования государственного (муниципального) финансового контроля, внутреннего финансового контроля и аудита <13>, Совет по вопросам внутреннего финансового аудита и совершенствования качества финансового менеджмента организаций бюджетной сферы <14>; при Росфинмониторинге - Межведомственная рабочая группа по противодействию незаконным финансовым операциям <15>; при Счетной палате Российской Федерации - Совет контрольно-счетных органов при Счетной палате Российской Федерации <16> и другие.
(Титов Г.А.)
("Финансовое право", 2022, N 12)В этой связи представляется возможным очертить круг субъектов, составляющих собой совокупность органов, содействующих бюджетному администрированию: кредитные организации; эксперты и специалисты; государственные органы, обеспечивающие цифровизацию бюджетных правоотношений (например, Минцифры России <5>); научные организации (например, федеральное государственное бюджетное учреждение "Научно-исследовательский финансовый институт Министерства финансов Российской Федерации" <6>, федеральное государственное научно-исследовательское учреждение "Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации" <7>); координационно-совещательные органы: при Правительстве Российской Федерации - Правительственная комиссия по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций <8>, Национальный совет по обеспечению финансовой стабильности <9>, Правительственная комиссия по вопросам оптимизации и повышения эффективности бюджетных расходов <10>; при Министерстве финансов Российской Федерации - Рабочая группа по вопросам нормативного правового регулирования финансовых рынков <11>, Рабочая группа Минфина России по совершенствованию межбюджетных отношений и организации бюджетного процесса в субъектах Российской Федерации <12>, Рабочая группа по вопросам совершенствования государственного (муниципального) финансового контроля, внутреннего финансового контроля и аудита <13>, Совет по вопросам внутреннего финансового аудита и совершенствования качества финансового менеджмента организаций бюджетной сферы <14>; при Росфинмониторинге - Межведомственная рабочая группа по противодействию незаконным финансовым операциям <15>; при Счетной палате Российской Федерации - Совет контрольно-счетных органов при Счетной палате Российской Федерации <16> и другие.
Статья: Финансовый мониторинг EPCM-контрактов крупнейших налогоплательщиков в нефтегазовой отрасли
(Завьялов М.М.)
("Финансовое право", 2022, N 4)<6> Распоряжение Президента РФ от 28 июля 2012 г. N 344-рп (ред. от 30.07.2018) "О межведомственной рабочей группе по противодействию незаконным финансовым операциям" // СЗ РФ. 2012. N 32. Ст. 4540.
(Завьялов М.М.)
("Финансовое право", 2022, N 4)<6> Распоряжение Президента РФ от 28 июля 2012 г. N 344-рп (ред. от 30.07.2018) "О межведомственной рабочей группе по противодействию незаконным финансовым операциям" // СЗ РФ. 2012. N 32. Ст. 4540.
Нормативные акты
Приказ Казначейства России от 20.11.2023 N 24н
"Об утверждении Порядка проведения Федеральным казначейством оценки рисков совершения операций (сделок) в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма по сектору экономической деятельности (секторальная оценка рисков)"
(Зарегистрировано в Минюсте России 20.12.2023 N 76487)решения Межведомственной рабочей группы по противодействию незаконным финансовым операциям;
"Об утверждении Порядка проведения Федеральным казначейством оценки рисков совершения операций (сделок) в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма по сектору экономической деятельности (секторальная оценка рисков)"
(Зарегистрировано в Минюсте России 20.12.2023 N 76487)решения Межведомственной рабочей группы по противодействию незаконным финансовым операциям;