Меры под фт
Подборка наиболее важных документов по запросу Меры под фт (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Судебная практика
Доказательства и доказывание в арбитражном суде: Банковский счет: Клиент хочет взыскать комиссию, списанную Банком при закрытии счета за непредставление запрашиваемых в рамках Закона о ПОД/ФТ документов
(КонсультантПлюс, 2024)3. Если Клиент доказывает, что у Банка не было оснований для запроса документов (применения мер по Закону о ПОД/ФТ):
(КонсультантПлюс, 2024)3. Если Клиент доказывает, что у Банка не было оснований для запроса документов (применения мер по Закону о ПОД/ФТ):
Подборка судебных решений за 2022 год: Статья 4 "Меры, направленные на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"СТАТЬЯ 4 "МЕРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Статья: Финансовый мониторинг в рамках противодействия легализации доходов, полученных преступным путем
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2024)Меры противодействия легализации (отмыванию) доходов,
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2024)Меры противодействия легализации (отмыванию) доходов,
Вопрос: О направлении территориальными налоговыми органами в банки запросов о предоставлении сведений и подтверждающих документов о мерах ПОД/ФТ/ФРОМУ.
(Письмо ФНС России от 13.07.2021 N СД-4-2/9850@)Вопрос: О направлении территориальными налоговыми органами в банки запросов о предоставлении сведений и подтверждающих документов о мерах ПОД/ФТ/ФРОМУ.
(Письмо ФНС России от 13.07.2021 N СД-4-2/9850@)Вопрос: О направлении территориальными налоговыми органами в банки запросов о предоставлении сведений и подтверждающих документов о мерах ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Нормативные акты
Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ
(ред. от 19.10.2023)
"О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"Статья 4. Меры, направленные на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения
(ред. от 19.10.2023)
"О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"Статья 4. Меры, направленные на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения