Копия паспорта в банк
Подборка наиболее важных документов по запросу Копия паспорта в банк (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Путеводитель по налогам. Практическое пособие по налоговым проверкамСогласно п. 2.1 ст. 86 НК РФ по мотивированному запросу налогового органа банки обязаны выдавать копии паспортов лиц, имеющих право на получение денег (распоряжение деньгами) со счета клиента, доверенностей на такое получение (распоряжение), документов по открытию (ведению, закрытию) счета, карточки с образцами подписей и оттиска печати, а также информацию о бенефициарных владельцах, выгодоприобретателях и представителях клиента. Копии могут запросить в том числе в отношении налогоплательщика при истребовании у него документов (информации) согласно ст. 93.1 НК РФ.
Статья: Идентификация выгодоприобретателя
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2024)В практике Верховного Суда РФ сформулирована позиция, согласно которой такие сведения могут быть получены как из информации, предоставленной обратившимся лицом, так и из иных источников, определяемых кредитной организацией в правилах внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов и финансированию терроризма. Например, непредставление копии паспорта выгодоприобретателя при обращении в банк для открытия вклада или совершения иных банковских операций не означает безусловную невозможность для банка в будущем идентифицировать клиента. Действующее законодательство не запрещает проводить идентификацию на основании устно сообщенных сведений (Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 05.12.2023 N 44-КГ23-23-К7).
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2024)В практике Верховного Суда РФ сформулирована позиция, согласно которой такие сведения могут быть получены как из информации, предоставленной обратившимся лицом, так и из иных источников, определяемых кредитной организацией в правилах внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов и финансированию терроризма. Например, непредставление копии паспорта выгодоприобретателя при обращении в банк для открытия вклада или совершения иных банковских операций не означает безусловную невозможность для банка в будущем идентифицировать клиента. Действующее законодательство не запрещает проводить идентификацию на основании устно сообщенных сведений (Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 05.12.2023 N 44-КГ23-23-К7).