Контроль за финансовыми операциями
Подборка наиболее важных документов по запросу Контроль за финансовыми операциями (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Судебная практика
Позиции судов по спорным вопросам. Арбитражный процесс: Взыскание по исполнительной надписи нотариуса
(КонсультантПлюс, 2024)Согласно ст. 12 Федерального закона "Об исполнительном производстве" исполнительная надпись нотариуса является исполнительным документом наравне с исполнительным листом и судебным приказом. Она не упоминается в числе подлежащих контролю финансовых операций и сделок. Исполнительная надпись нотариуса по своим правовым признакам не может квалифицироваться ни в качестве финансовой операции, ни в качестве сделки.
(КонсультантПлюс, 2024)Согласно ст. 12 Федерального закона "Об исполнительном производстве" исполнительная надпись нотариуса является исполнительным документом наравне с исполнительным листом и судебным приказом. Она не упоминается в числе подлежащих контролю финансовых операций и сделок. Исполнительная надпись нотариуса по своим правовым признакам не может квалифицироваться ни в качестве финансовой операции, ни в качестве сделки.
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Статья: Расширение контроля за финансовыми операциями
(Мусинов А.)
("Банковское обозрение. Приложение "FinLegal", 2021, N 1)"Банковское обозрение. Приложение "FinLegal", 2021, N 1
(Мусинов А.)
("Банковское обозрение. Приложение "FinLegal", 2021, N 1)"Банковское обозрение. Приложение "FinLegal", 2021, N 1
Статья: Контроль агентов первичного финансового мониторинга за банковскими операциями своих клиентов как ограничение субъективных гражданских прав в банковской сфере
(Лысова-Бахарева Ю.В.)
("Имущественные отношения в Российской Федерации", 2022, N 9)"Имущественные отношения в Российской Федерации", 2022, N 9
(Лысова-Бахарева Ю.В.)
("Имущественные отношения в Российской Федерации", 2022, N 9)"Имущественные отношения в Российской Федерации", 2022, N 9