Код операции 9002
Подборка наиболее важных документов по запросу Код операции 9002 (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Формы документов
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Статья: Законодательство Российской Федерации о противодействии легализации незаконных доходов и операций некоммерческих организаций: проблемы толкования и применения
(Кукушкин В.М.)
("Финансовое право", 2020, N 2)Расхождение в толковании этой нормы может повлечь ответственность, включая отзыв лицензии. Вполне вероятно, что в целом ряде случаев банки не считали необходимым рассматривать расходные операции различных некоммерческих организаций в качестве подлежащих обязательному контролю, если не было финансирования от иностранных субъектов. Возможно, и в деле, рассмотренном Девятым арбитражным апелляционным судом <15>, выявление 608 операций, информация по которым не была сообщена по коду 9002, также связано с этой же проблемой.
(Кукушкин В.М.)
("Финансовое право", 2020, N 2)Расхождение в толковании этой нормы может повлечь ответственность, включая отзыв лицензии. Вполне вероятно, что в целом ряде случаев банки не считали необходимым рассматривать расходные операции различных некоммерческих организаций в качестве подлежащих обязательному контролю, если не было финансирования от иностранных субъектов. Возможно, и в деле, рассмотренном Девятым арбитражным апелляционным судом <15>, выявление 608 операций, информация по которым не была сообщена по коду 9002, также связано с этой же проблемой.
Вопрос: О вопросах, связанных с заполнением кредитными организациями отдельных показателей ФЭС в рамках ПОД/ФТ.
(Письмо Банка России от 16.04.2021 N 12-4-2/1856)Дата получения кредитной организацией (филиалом кредитной организации) сведений о получении либо расходовании некоммерческой организацией имущества (за исключением денежных средств) (коды вида операции 9001 <4>, 9002 <5>) отражается в показателе 9 "Дата выявления операции" таблицы 3.2 Правил.
(Письмо Банка России от 16.04.2021 N 12-4-2/1856)Дата получения кредитной организацией (филиалом кредитной организации) сведений о получении либо расходовании некоммерческой организацией имущества (за исключением денежных средств) (коды вида операции 9001 <4>, 9002 <5>) отражается в показателе 9 "Дата выявления операции" таблицы 3.2 Правил.
Нормативные акты
Справочная информация: "Правовой календарь на I квартал 2015 года"
(Материал подготовлен специалистами КонсультантПлюс)Перечень дополняется кодом 9002 "Операциями по расходованию денежных средств и (или) иного имущества некоммерческой организацией".
(Материал подготовлен специалистами КонсультантПлюс)Перечень дополняется кодом 9002 "Операциями по расходованию денежных средств и (или) иного имущества некоммерческой организацией".