Код операции 5005
Подборка наиболее важных документов по запросу Код операции 5005 (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
"Комментарий к Федеральному закону "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
(постатейный)
(Борисов А.Н.)
("Деловой двор", 2011)5) скупка, купля-продажа драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий (код вида операции - 5005).
(постатейный)
(Борисов А.Н.)
("Деловой двор", 2011)5) скупка, купля-продажа драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий (код вида операции - 5005).
Вопрос: ...Должен ли банк направить в Росфинмониторинг сообщение с кодом вида операции 5005 при поступлении на счет организации-клиента 600 000 руб. за продажу ювелирных изделий, если организация на дату заключения договора поставки ювелирных изделий клиентом банка не являлась?
(Консультация эксперта, 2017)Вопрос: На расчетный счет организации - клиента банка поступили денежные средства в размере 600 000 руб. от индивидуального предпринимателя - не клиента банка за продажу ювелирных изделий. По запросу банка организация представила договор поставки ювелирных изделий. Должен ли банк направить в Росфинмониторинг сообщение с кодом вида операции 5005 при условии, что организация на дату заключения договора поставки ювелирных изделий клиентом банка не являлась и договором конкретная цена сделки не установлена, а согласованы лишь способ ее определения, сроки и порядок осуществления расчетов за поставленные в рамках договора ювелирные изделия?
(Консультация эксперта, 2017)Вопрос: На расчетный счет организации - клиента банка поступили денежные средства в размере 600 000 руб. от индивидуального предпринимателя - не клиента банка за продажу ювелирных изделий. По запросу банка организация представила договор поставки ювелирных изделий. Должен ли банк направить в Росфинмониторинг сообщение с кодом вида операции 5005 при условии, что организация на дату заключения договора поставки ювелирных изделий клиентом банка не являлась и договором конкретная цена сделки не установлена, а согласованы лишь способ ее определения, сроки и порядок осуществления расчетов за поставленные в рамках договора ювелирные изделия?