Код операции 1003
Подборка наиболее важных документов по запросу Код операции 1003 (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Статья: Выйти из черного списка. Как обжаловать блокировку расчетного счета
(Клинова К.)
("Финансовая газета", 2021, N 15)Перечень оснований для принятия банком мер в отношении клиента можно также найти в форматах и структурах электронных документов, предусмотренных Указанием Банка России от 20.07.2016 N 4077-У. Он состоит из кодов отказа и расшифровок причины (например, код отказа 1001: компания зарегистрирована по адресу массовой регистрации, код отказа 1003: компания зарегистрирована по адресу места жительства директора). Эти требования относятся не только к самому юридическому лицу, но и к руководителю, а также к документам.
(Клинова К.)
("Финансовая газета", 2021, N 15)Перечень оснований для принятия банком мер в отношении клиента можно также найти в форматах и структурах электронных документов, предусмотренных Указанием Банка России от 20.07.2016 N 4077-У. Он состоит из кодов отказа и расшифровок причины (например, код отказа 1001: компания зарегистрирована по адресу массовой регистрации, код отказа 1003: компания зарегистрирована по адресу места жительства директора). Эти требования относятся не только к самому юридическому лицу, но и к руководителю, а также к документам.
Вопрос: Каковы особенности заполнения декларации на товары при помещении товаров под процедуру переработки вне таможенной территории, если товары не облагаются вывозной таможенной пошлиной?
(Консультация эксперта, 2021)5) графа 24. При поставках товаров на переработку в первом подразделе графы указывается код характера сделки 028. Как правило, на сделки, связанные с переработкой товаров, не распространяется требование о постановке на учет контракта в банке исходя из суммы сделки, поэтому во втором подразделе графы указывается код особенности сделки 06 (Приложения N N 4 и 5 к Приказу ФТС России от 21.08.2007 N 1003; п. 4.2 Инструкции Банка России от 16.08.2017 N 181-И "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, о единых формах учета и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их представления");
(Консультация эксперта, 2021)5) графа 24. При поставках товаров на переработку в первом подразделе графы указывается код характера сделки 028. Как правило, на сделки, связанные с переработкой товаров, не распространяется требование о постановке на учет контракта в банке исходя из суммы сделки, поэтому во втором подразделе графы указывается код особенности сделки 06 (Приложения N N 4 и 5 к Приказу ФТС России от 21.08.2007 N 1003; п. 4.2 Инструкции Банка России от 16.08.2017 N 181-И "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, о единых формах учета и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их представления");
Нормативные акты
"Методические рекомендации по проведению проверок работы кредитных организаций по выявлению, фиксированию и направлению в уполномоченный орган сведений по операциям с денежными средствами в наличной форме, подлежащим обязательному контролю"
(доведены Письмом Банка России от 10.01.2007 N 1-Т)Исходя из представленной кредитной организацией указанной выше информации рекомендуется определить, направлялись ли кредитной организацией в уполномоченный орган ОЭС, содержащие сведения по операциям с денежными средствами в наличной форме, подлежащим обязательному контролю (имеющих, согласно Справочнику видов операций, сведения о которых представляются в уполномоченный орган в соответствии с Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", приведенному в приложении 3 к Положению Банка России N 207-П, коды вида операций 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008).
(доведены Письмом Банка России от 10.01.2007 N 1-Т)Исходя из представленной кредитной организацией указанной выше информации рекомендуется определить, направлялись ли кредитной организацией в уполномоченный орган ОЭС, содержащие сведения по операциям с денежными средствами в наличной форме, подлежащим обязательному контролю (имеющих, согласно Справочнику видов операций, сведения о которых представляются в уполномоченный орган в соответствии с Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", приведенному в приложении 3 к Положению Банка России N 207-П, коды вида операций 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008).