Код обязательного контроля 5005

Подборка наиболее важных документов по запросу Код обязательного контроля 5005 (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).

Еще

Статьи, комментарии, ответы на вопросы

Зарегистрируйтесь и получите пробный доступ к системе КонсультантПлюс бесплатно на 2 дня
Статья: Контроль соблюдения требований законодательства о ПОД/ФТ в процессе кредитования
(Каратаев М.В.)
("Внутренний контроль в кредитной организации", 2011, N 2)2.2. Сделки по скупке, купле-продаже драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий могут быть выявлены банком в рамках проработки кредитной сделки в случае, когда соответствующие объекты выступают предметом обеспечения или залога (например, кредитование под залог товаров в обороте). Пороговая сумма сделки, подлежащей обязательному контролю по коду 5005, равна либо превышает 600 тыс. руб. либо эквивалент в иностранной валюте.
Зарегистрируйтесь и получите пробный доступ к системе КонсультантПлюс бесплатно на 2 дня
Вопрос: ...Об отдельных вопросах, связанных с составлением кредитными организациями в электронной форме сведений и информации в рамках ПОД/ФТ.
(Письмо Банка России от 04.10.2019 N 12-4-5/6091)42. Приложение 4 к Правилам, коды C10 - C50. Какая методология выявления сделок с драгоценными металлами, предполагающих использование данных показателей, рекомендуется, поскольку на практике многие бытовые и иные товары содержат такие металлы и практическое применение указанных кодов представляется затруднительным без определения однозначных критериев отнесения сделок к подлежащим обязательному контролю по коду 5005?

Нормативные акты

Зарегистрируйтесь и получите пробный доступ к системе КонсультантПлюс бесплатно на 2 дня
"Описание структур наименования, служебной и информационной частей ФЭС, описание кодов признаков, указывающих на необычный характер операций (сделок), и требования к технологическим электронным документам, направление которых регламентировано Особенностями представления в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", утвержденными приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 8 февраля 2022 г. N 18"
(утв. Росфинмониторингом)
(вместе со "Справочником кодов видов документов, удостоверяющих личность или подтверждающих право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации", "Справочником кодов видов организаций, индивидуальных предпринимателей, лиц, являющихся субъектами федерального закона N 115-ФЗ", "Справочником кодов видов документов, являющихся основанием/подтверждением совершения операции (сделки)", "Справочником кодов видов операций, информация о которых представляется в Росфинмониторинг", "Справочником кодов видов признаков необычных операций (сделок), информация о которых представляется в Росфинмониторинг", "Справочником кодов драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий", "Справочником кодов видов участников операций (сделок)")Правила определения статуса участника операции при совершении отдельных операций, подлежащих обязательному контролю.
Зарегистрируйтесь и получите пробный доступ к системе КонсультантПлюс бесплатно на 2 дня
Приказ ФНС России от 30.09.2021 N БС-7-1/860@
(ред. от 08.12.2022)
"Об утверждении форм статистической налоговой отчетности Федеральной налоговой службы на 2022 год"Раздел V Задолженность по страховым взносам на обязательное социальное страхование в Российской Федерации, а также по пеням и штрафам

Правовые ресурсы