Клиент с особым уровнем риска
Подборка наиболее важных документов по запросу Клиент с особым уровнем риска (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
"Комментарий к Федеральному закону от 21 декабря 2001 г. N 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества"
(постатейный)
(Майборода В.А.)
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2019)- клиент с особым уровнем риска (п. 29 указания N 3234-У).
(постатейный)
(Майборода В.А.)
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2019)- клиент с особым уровнем риска (п. 29 указания N 3234-У).
Вопрос: Об отдельных вопросах, связанных с функционированием сервиса "Платформа ЗСК" и информированием кредитными организациями Банка России о клиентах - юрлицах и ИП в рамках ПОД/ФТ.
(Письмо Банка России от 30.05.2023 N 12-4-2/4071)2.2.2. Возникает вопрос по контролю объема выплат заработной платы, а именно, если работник, получавший заработную плату до отнесения клиента (организации) к высокому уровню риска, уволился и на его место был принят иной человек, возможно ли осуществить выплату вновь принятому лицу? Возникает ли у банка обязанность контролировать перечень лиц, получающих заработную плату после присвоения клиенту высокого уровня риска?
(Письмо Банка России от 30.05.2023 N 12-4-2/4071)2.2.2. Возникает вопрос по контролю объема выплат заработной платы, а именно, если работник, получавший заработную плату до отнесения клиента (организации) к высокому уровню риска, уволился и на его место был принят иной человек, возможно ли осуществить выплату вновь принятому лицу? Возникает ли у банка обязанность контролировать перечень лиц, получающих заработную плату после присвоения клиенту высокого уровня риска?
Нормативные акты
Справочная информация: "Правовой календарь на III квартал 2023 года"
(Материал подготовлен специалистами КонсультантПлюс)- коэффициент обесценения, равный коэффициенту обесценения, применяемому в отношении заблокированных активов первого типа на 30 июня 2023 года, увеличенному не менее чем на 25 процентных пунктов, но в совокупности не более 100% - в отношении заблокированных активов первого типа при расчете резервов на возможные потери по активам, условным обязательствам кредитного характера, по требованиям к клиенту с особым уровнем риска и по позиции клиента с особым уровнем риска.
(Материал подготовлен специалистами КонсультантПлюс)- коэффициент обесценения, равный коэффициенту обесценения, применяемому в отношении заблокированных активов первого типа на 30 июня 2023 года, увеличенному не менее чем на 25 процентных пунктов, но в совокупности не более 100% - в отношении заблокированных активов первого типа при расчете резервов на возможные потери по активам, условным обязательствам кредитного характера, по требованиям к клиенту с особым уровнем риска и по позиции клиента с особым уровнем риска.
Справочная информация: "Правовой календарь на II квартал 2023 года"
(Материал подготовлен специалистами КонсультантПлюс)- коэффициент обесценения, равный коэффициенту обесценения, применяемому в отношении заблокированных активов первого типа на 30 марта 2023 года, увеличенному не менее чем на 50 процентных пунктов, но в совокупности не более 100% - в отношении заблокированных активов первого типа при расчете резервов на возможные потери по активам, условным обязательствам кредитного характера, по требованиям к клиенту с особым уровнем риска и по позиции клиента с особым уровнем риска.
(Материал подготовлен специалистами КонсультантПлюс)- коэффициент обесценения, равный коэффициенту обесценения, применяемому в отношении заблокированных активов первого типа на 30 марта 2023 года, увеличенному не менее чем на 50 процентных пунктов, но в совокупности не более 100% - в отношении заблокированных активов первого типа при расчете резервов на возможные потери по активам, условным обязательствам кредитного характера, по требованиям к клиенту с особым уровнем риска и по позиции клиента с особым уровнем риска.