Как провести обучение сотрудника

Подборка наиболее важных документов по запросу Как провести обучение сотрудника (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).

Формы документов: Как провести обучение сотрудника

Судебная практика: Как провести обучение сотрудника

Открыть документ в вашей системе КонсультантПлюс:
Подборка судебных решений за 2021 год: Статья 15.27 "Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" КоАП РФ"Как следует из материалов дела и установили суды, Общество, являясь организацией, осуществляющей операции с денежными средствами применительно к отношениям, регулируемым Законом N 115-ФЗ, с 14.08.2017 по 18.11.2019 не осуществляло внутренний контроль, не назначало специальных должностных лиц, ответственных за реализацию правил внутреннего контроля, не проводило обязательную соответствующую подготовку и обучение сотрудников, не проводило проверки среди своих клиентов, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, не осуществляло информирование о результатах такой проверки уполномоченного органа, а также не принимало иные внутренние организационные меры в указанных целях."

Статьи, комментарии, ответы на вопросы: Как провести обучение сотрудника

Нормативные акты: Как провести обучение сотрудника