Как общества осуществляют учет и раскрытие информации о бенефициарах
Подборка наиболее важных документов по запросу Как общества осуществляют учет и раскрытие информации о бенефициарах (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Вопрос: От ИФНС получено требование о представлении обществом письма о конечных бенефициарах - физических лицах. Как подобное письмо должно выглядеть и правомерно ли его запрашивают?
(Подборки и консультации Горячей линии, 2023)Как общества осуществляют учет и раскрытие информации о бенефициарах
(Подборки и консультации Горячей линии, 2023)Как общества осуществляют учет и раскрытие информации о бенефициарах
Нормативные акты
Проект Федерального закона N 858074-7
"О внесении изменений в Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации и Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации"
(ред., внесенная в ГД ФС РФ, текст по состоянию на 10.12.2019)С учетом изложенного в законопроекте предлагаются нормы для реализации мер, предусмотренных ранее в пункте 1.9 Концепции развития гражданского законодательства Российской Федерации, изменив первоначальный подход. Законопроектом предлагается ввести требования обязательного раскрытия информации об учредителях (участниках) и бенефициарах офшорных компаний при регистрации сведений о них в ЕГРЮЛ. Без раскрытия данной информации и регистрации в ЕГРЮЛ офшорная компания не будет иметь право:
"О внесении изменений в Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации и Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации"
(ред., внесенная в ГД ФС РФ, текст по состоянию на 10.12.2019)С учетом изложенного в законопроекте предлагаются нормы для реализации мер, предусмотренных ранее в пункте 1.9 Концепции развития гражданского законодательства Российской Федерации, изменив первоначальный подход. Законопроектом предлагается ввести требования обязательного раскрытия информации об учредителях (участниках) и бенефициарах офшорных компаний при регистрации сведений о них в ЕГРЮЛ. Без раскрытия данной информации и регистрации в ЕГРЮЛ офшорная компания не будет иметь право: