Инструкция по взаимодействию с росфинмониторингом
Подборка наиболее важных документов по запросу Инструкция по взаимодействию с росфинмониторингом (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Статья: Деятельность подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции, их задачи и функции в защите интересов добросовестных предпринимателей
(Арсентьев Ю.В., Иванов П.И., Солдатов А.В.)
("Безопасность бизнеса", 2020, N 2)- взаимодействие с МРУ Росфинмониторинга по ПФО осуществляется в соответствии с требованиями Инструкции по организации информационного взаимодействия <4>. На региональном уровне с целью обеспечения проведения всестороннего анализа схем, форм и методов придания преступным доходам вида правомерно полученных, утверждено совместное распоряжение <5>;
(Арсентьев Ю.В., Иванов П.И., Солдатов А.В.)
("Безопасность бизнеса", 2020, N 2)- взаимодействие с МРУ Росфинмониторинга по ПФО осуществляется в соответствии с требованиями Инструкции по организации информационного взаимодействия <4>. На региональном уровне с целью обеспечения проведения всестороннего анализа схем, форм и методов придания преступным доходам вида правомерно полученных, утверждено совместное распоряжение <5>;
"Прокурорская проверка. Методика и тактика проведения: учебное пособие"
(2-е изд., перераб. и доп.)
(под ред. О.Н. Коршуновой)
("Юстиция", 2019)При проведении проверок в целях установления подозрительных финансовых операций в сфере ЖКХ (выдача займов, привлечение к выполнению работ аффилированных организаций, обналичивание денежных средств и др.) следует своевременно направлять письменные запросы в Росфинмониторинг в порядке, установленном Инструкцией по организации информационного взаимодействия в сфере противодействия легализации (отмыванию) денежных средств и иного имущества, полученных преступным путем, утвержденной Приказом Генерального прокурора Российской Федерации N 309, МВД России N 566, ФСБ России N 378, ФСКН России N 318, ФТС России N 1460, Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации N 43, Росфинмониторинга N 207 от 05.08.2010.
(2-е изд., перераб. и доп.)
(под ред. О.Н. Коршуновой)
("Юстиция", 2019)При проведении проверок в целях установления подозрительных финансовых операций в сфере ЖКХ (выдача займов, привлечение к выполнению работ аффилированных организаций, обналичивание денежных средств и др.) следует своевременно направлять письменные запросы в Росфинмониторинг в порядке, установленном Инструкцией по организации информационного взаимодействия в сфере противодействия легализации (отмыванию) денежных средств и иного имущества, полученных преступным путем, утвержденной Приказом Генерального прокурора Российской Федерации N 309, МВД России N 566, ФСБ России N 378, ФСКН России N 318, ФТС России N 1460, Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации N 43, Росфинмониторинга N 207 от 05.08.2010.
Нормативные акты
Постановление Правительства РФ от 19.03.2014 N 209
(ред. от 13.09.2023)
"Об утверждении Положения о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями и направлении Федеральной службой по финансовому мониторингу запросов в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальным предпринимателям"15(1). Перечень должностных лиц, имеющих право направлять запросы, указанные в пунктах 10 и 16 настоящего Положения, определяется Федеральной службой по финансовому мониторингу.
(ред. от 13.09.2023)
"Об утверждении Положения о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями и направлении Федеральной службой по финансовому мониторингу запросов в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальным предпринимателям"15(1). Перечень должностных лиц, имеющих право направлять запросы, указанные в пунктах 10 и 16 настоящего Положения, определяется Федеральной службой по финансовому мониторингу.
<Информационное сообщение> Росфинмониторинга
"О разъяснении порядка представления информации в электронном виде с использованием специализированного комплекса программных средств с 1 июля 2013 года"Организации (лица) должны зарегистрировать в Личном кабинете все квалифицированные ЭП, планируемые для использования в электронном взаимодействии с Росфинмониторингом.
"О разъяснении порядка представления информации в электронном виде с использованием специализированного комплекса программных средств с 1 июля 2013 года"Организации (лица) должны зарегистрировать в Личном кабинете все квалифицированные ЭП, планируемые для использования в электронном взаимодействии с Росфинмониторингом.