Идентификация представителя юридического лица
Подборка наиболее важных документов по запросу Идентификация представителя юридического лица (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Вопрос: Об идентификации представителя юрлица при открытии юрлицу банковского счета (вклада) без личного участия представителя, а также представителя физлица, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца.
(Письмо Банка России от 30.04.2021 N 12-4-2/2098)Вопрос: У участников финансового рынка возникают вопросы относительно применения положений Федерального закона от 29.12.2020 N 479-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее - Закон N 479-ФЗ) в части, касающейся компетенции Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России.
(Письмо Банка России от 30.04.2021 N 12-4-2/2098)Вопрос: У участников финансового рынка возникают вопросы относительно применения положений Федерального закона от 29.12.2020 N 479-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее - Закон N 479-ФЗ) в части, касающейся компетенции Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России.
Статья: Нотариальное удостоверение сделок
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2024)Установление личности (идентификация) гражданина, его представителя или представителя юридического лица, обратившихся за совершением нотариального действия удаленно, осуществляется одним из следующих способов:
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2024)Установление личности (идентификация) гражданина, его представителя или представителя юридического лица, обратившихся за совершением нотариального действия удаленно, осуществляется одним из следующих способов:
Нормативные акты
Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ
(ред. от 19.10.2023)
"О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"В случае, предусмотренном абзацем восьмым настоящего пункта, для идентификации представителя юридического лица кредитная организация вправе использовать документы и сведения, полученные при идентификации соответствующего клиента - физического лица и обновлении информации о нем.
(ред. от 19.10.2023)
"О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"В случае, предусмотренном абзацем восьмым настоящего пункта, для идентификации представителя юридического лица кредитная организация вправе использовать документы и сведения, полученные при идентификации соответствующего клиента - физического лица и обновлении информации о нем.