Идентификация не проводится
Подборка наиболее важных документов по запросу Идентификация не проводится (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Вопрос: В каком порядке банки проводят идентификацию клиентов в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем?
(Консультация эксперта, 2024)Случаи, когда банк вправе не проводить идентификацию клиента
(Консультация эксперта, 2024)Случаи, когда банк вправе не проводить идентификацию клиента
Статья: Неперсонифицированные электронные средства платежа: порядок и проблемы использования
(Курбатов А.Я.)
("Банковское право", 2019, N 2)Случаи, когда идентификация клиента - физического лица
(Курбатов А.Я.)
("Банковское право", 2019, N 2)Случаи, когда идентификация клиента - физического лица
Нормативные акты
Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ
(ред. от 19.10.2023)
"О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"1.4-1. Идентификация выгодоприобретателей не проводится, если клиентом является орган государственной власти Российской Федерации, орган государственной власти субъекта Российской Федерации, орган местного самоуправления или орган государственной власти иностранного государства.
(ред. от 19.10.2023)
"О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"1.4-1. Идентификация выгодоприобретателей не проводится, если клиентом является орган государственной власти Российской Федерации, орган государственной власти субъекта Российской Федерации, орган местного самоуправления или орган государственной власти иностранного государства.