Документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации
Подборка наиболее важных документов по запросу Документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Статья: Что изменилось при открытии расчетного счета для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся частной практикой, с 1 апреля 2022 года
(Катвицкая М.Ю.)
("Право и экономика", 2022, N 11)Для индивидуальных предпринимателей - заявление на открытие счета; паспорт гражданина Российской Федерации или иной документ, удостоверяющий личность физического лица (нерезиденты РФ - вид на жительство или иностранный паспорт); карточка; документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке; лицензии (патенты), выданные индивидуальному предпринимателю в установленном законодательством Российской Федерации порядке, на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (регулированию путем выдачи патента), если данные лицензии (патенты) имеют непосредственное отношение к правоспособности клиента заключать договор, на основании которого открывается счет. Для нерезидента дополнительно - миграционная карта и иной документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, в случае если их наличие предусмотрено законодательством Российской Федерации.
(Катвицкая М.Ю.)
("Право и экономика", 2022, N 11)Для индивидуальных предпринимателей - заявление на открытие счета; паспорт гражданина Российской Федерации или иной документ, удостоверяющий личность физического лица (нерезиденты РФ - вид на жительство или иностранный паспорт); карточка; документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке; лицензии (патенты), выданные индивидуальному предпринимателю в установленном законодательством Российской Федерации порядке, на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (регулированию путем выдачи патента), если данные лицензии (патенты) имеют непосредственное отношение к правоспособности клиента заключать договор, на основании которого открывается счет. Для нерезидента дополнительно - миграционная карта и иной документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, в случае если их наличие предусмотрено законодательством Российской Федерации.
Путеводитель по судебной практике. Банковский вкладВ соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 7 Закона о противодействии легализации доходов организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны в том числе до приема на обслуживание идентифицировать клиента, представителя клиента и (или) выгодоприобретателя, за исключением случаев, установленных пунктами 1.1, 1.2, 1.4, 1.4-1 и 1.4-2 данной статьи, установив в отношении физических лиц следующие сведения - фамилию, имя, а также отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая), гражданство, дату рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность, данные миграционной карты, документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, адрес места жительства (регистрации) или места пребывания, идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии), а в случаях, предусмотренных пунктами 1.11 и 1.12 данной статьи, фамилию, имя, а также отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая), серию и номер документа, удостоверяющего личность, а также иную информацию, позволяющую подтвердить указанные сведения.