Дата начала отношений с клиентом
Подборка наиболее важных документов по запросу Дата начала отношений с клиентом (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Вопрос: В каком порядке банки проводят идентификацию клиентов в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем?
(Консультация эксперта, 2024)дату начала отношений с клиентом, в частности дату открытия первого банковского счета, счета по вкладу (депозиту), а также дату прекращения отношений с клиентом;
(Консультация эксперта, 2024)дату начала отношений с клиентом, в частности дату открытия первого банковского счета, счета по вкладу (депозиту), а также дату прекращения отношений с клиентом;
Вопрос: В каком порядке НФО проводят идентификацию клиентов в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем?
(Консультация эксперта, 2024)дата начала отношений с клиентом, дата прекращения отношений с клиентом;
(Консультация эксперта, 2024)дата начала отношений с клиентом, дата прекращения отношений с клиентом;
Нормативные акты
Инструкция Банка России от 30.06.2021 N 204-И
(ред. от 10.04.2023)
"Об открытии, ведении и закрытии банковских счетов и счетов по вкладам (депозитам)"
(Зарегистрировано в Минюсте России 18.08.2021 N 64669)В случае если в соответствии с банковскими правилами в карточку не включаются сведения об адресе и номере телефона клиента, используемых банком для связи с клиентом по вопросам ведения счета, дате оформления карточки и дате начала ее использования, сведения о номерах счетов, в отношении которых действует карточка, о сроках полномочий лиц, наделенных правом подписи, о выданных денежных чеках, банком в банковские правила должен быть включен порядок документирования, хранения, обновления таких сведений, обеспечивающий доступ к ним при обслуживании счета клиента.
(ред. от 10.04.2023)
"Об открытии, ведении и закрытии банковских счетов и счетов по вкладам (депозитам)"
(Зарегистрировано в Минюсте России 18.08.2021 N 64669)В случае если в соответствии с банковскими правилами в карточку не включаются сведения об адресе и номере телефона клиента, используемых банком для связи с клиентом по вопросам ведения счета, дате оформления карточки и дате начала ее использования, сведения о номерах счетов, в отношении которых действует карточка, о сроках полномочий лиц, наделенных правом подписи, о выданных денежных чеках, банком в банковские правила должен быть включен порядок документирования, хранения, обновления таких сведений, обеспечивающий доступ к ним при обслуживании счета клиента.
Указание Банка России от 10.04.2023 N 6406-У
"О формах, сроках, порядке составления и представления отчетности кредитных организаций (банковских групп) в Центральный банк Российской Федерации, а также о перечне информации о деятельности кредитных организаций (банковских групп)"
(Зарегистрировано в Минюсте России 16.08.2023 N 74823)14.1.3. В графе 3 подраздела 7.1 указывается дата расчета, являющаяся первым числом месяца, начиная с самой ранней даты, использованной при разработке моделей ВД, до даты, отстающей от отчетной даты на один год. Информация отражается отдельными строками в отношении каждой даты расчета.
"О формах, сроках, порядке составления и представления отчетности кредитных организаций (банковских групп) в Центральный банк Российской Федерации, а также о перечне информации о деятельности кредитных организаций (банковских групп)"
(Зарегистрировано в Минюсте России 16.08.2023 N 74823)14.1.3. В графе 3 подраздела 7.1 указывается дата расчета, являющаяся первым числом месяца, начиная с самой ранней даты, использованной при разработке моделей ВД, до даты, отстающей от отчетной даты на один год. Информация отражается отдельными строками в отношении каждой даты расчета.