Арест денежных средств УПК
Подборка наиболее важных документов по запросу Арест денежных средств УПК (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Судебная практика
Подборка судебных решений за 2022 год: Статья 115 "Наложение ареста на имущество" УПК РФ"По смыслу приведенных законоположений во взаимосвязи с частью седьмой статьи 115 УПК РФ, арест находящихся на открытом в кредитной организации счете денежных средств, учитывая их правовую природу, представляет собой основанное на законе и санкционированное судом обращенное к кредитной организации предписание о недопущении совершения операций с этими денежными средствами; безналичные денежные средства, будучи записью на счете, отражающей обязательственные отношения между кредитной организацией и ее клиентом - владельцем счета, не могут быть переданы на хранение какому-либо лицу в том смысле, как это определено частью шестой статьи 115 УПК РФ, регулирующей отношения, возникающие при наложении ареста на материальные объекты."
Постановление Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 24.07.2023 N 18АП-8591/2023 по делу N А76-24746/2022
Требование: О взыскании убытков, полученных в результате незаконных действий банка, выразившихся в неисполнении постановления суда о наложении ареста на расчетный счет заявителя.
Решение: В удовлетворении требования отказано.Представителем ГСУ ГУ МВД России в суде первой инстанции не был подтвержден факт наличия в материалах уголовного дела доказательств совершения следственных действий по наложению ареста денежных средств во исполнение постановления в соответствии с нормами Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.
Требование: О взыскании убытков, полученных в результате незаконных действий банка, выразившихся в неисполнении постановления суда о наложении ареста на расчетный счет заявителя.
Решение: В удовлетворении требования отказано.Представителем ГСУ ГУ МВД России в суде первой инстанции не был подтвержден факт наличия в материалах уголовного дела доказательств совершения следственных действий по наложению ареста денежных средств во исполнение постановления в соответствии с нормами Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Статья: Арест имущества по уголовному делу об уклонении от уплаты налогов с организации
(Данилов Д.О., Яни П.С.)
("Законность", 2021, N 2)Возможно ли в порядке, предусмотренном ч. 1 или 3 ст. 115 и ст. 165 УПК, наложить арест на денежные средства, находящиеся на расчетном счете ООО "Василек", на определенный срок, мотивировав такое решение ссылкой на прямую связь между уклонением от уплаты налогов в особо крупном размере ООО "Ромашка" и денежными средствами, выведенными ООО "Василек" из России на расчетные счета Blumen, а также необходимостью обеспечить возмещение инкриминируемого по уголовному делу ущерба?
(Данилов Д.О., Яни П.С.)
("Законность", 2021, N 2)Возможно ли в порядке, предусмотренном ч. 1 или 3 ст. 115 и ст. 165 УПК, наложить арест на денежные средства, находящиеся на расчетном счете ООО "Василек", на определенный срок, мотивировав такое решение ссылкой на прямую связь между уклонением от уплаты налогов в особо крупном размере ООО "Ромашка" и денежными средствами, выведенными ООО "Василек" из России на расчетные счета Blumen, а также необходимостью обеспечить возмещение инкриминируемого по уголовному делу ущерба?
Статья: О сроках и пределах наложения ареста на имущество при производстве по уголовному делу
(Никифорова Е.Ю., Меженина Е.В.)
("Сибирское юридическое обозрение", 2020, N 2)Поскольку закон предписывает открытое и гласное рассмотрение необходимых для разрешения вопроса материалов предварительного расследования, то логичным было бы допустить и параллельное рассмотрение иска в гражданском судопроизводстве с оценкой данных, представленных сторонами (материалов уголовного дела), как доказательств. Законодатель обозначает некоторые случаи, когда необходимо учитывать решения, принимаемые в этом порядке: например, о нарушении разумного срока ареста имущества (ч. 6 ст. 115.1 УПК РФ), о принадлежности арестованных денежных средств (ч. 9 ст. 115 УПК РФ). Конституционный Суд, рассматривая обращения по вполне конкретным уголовным делам, называет еще несколько ситуаций, когда преимущество отдается гражданскому законодательству <6>:
(Никифорова Е.Ю., Меженина Е.В.)
("Сибирское юридическое обозрение", 2020, N 2)Поскольку закон предписывает открытое и гласное рассмотрение необходимых для разрешения вопроса материалов предварительного расследования, то логичным было бы допустить и параллельное рассмотрение иска в гражданском судопроизводстве с оценкой данных, представленных сторонами (материалов уголовного дела), как доказательств. Законодатель обозначает некоторые случаи, когда необходимо учитывать решения, принимаемые в этом порядке: например, о нарушении разумного срока ареста имущества (ч. 6 ст. 115.1 УПК РФ), о принадлежности арестованных денежных средств (ч. 9 ст. 115 УПК РФ). Конституционный Суд, рассматривая обращения по вполне конкретным уголовным делам, называет еще несколько ситуаций, когда преимущество отдается гражданскому законодательству <6>:
Нормативные акты
"Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" от 18.12.2001 N 174-ФЗ
(ред. от 25.12.2023)7. При наложении ареста на денежные средства и иные ценности, находящиеся на счете, во вкладе или на хранении в банках и иных кредитных организациях, операции по данному счету прекращаются полностью или частично в пределах денежных средств и иных ценностей, на которые наложен арест. Руководители банков и иных кредитных организаций обязаны предоставить информацию об этих денежных средствах и иных ценностях по запросу суда, а также следователя или дознавателя на основании судебного решения.
(ред. от 25.12.2023)7. При наложении ареста на денежные средства и иные ценности, находящиеся на счете, во вкладе или на хранении в банках и иных кредитных организациях, операции по данному счету прекращаются полностью или частично в пределах денежных средств и иных ценностей, на которые наложен арест. Руководители банков и иных кредитных организаций обязаны предоставить информацию об этих денежных средствах и иных ценностях по запросу суда, а также следователя или дознавателя на основании судебного решения.
Постановление Конституционного Суда РФ от 10.12.2014 N 31-П
"По делу о проверке конституционности частей шестой и седьмой статьи 115 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобой закрытого акционерного общества "Глория"По смыслу приведенных законоположений во взаимосвязи с частью седьмой статьи 115 УПК Российской Федерации, арест находящихся на открытом в кредитной организации счете денежных средств, учитывая их правовую природу, представляет собой основанное на законе и санкционированное судом обращенное к кредитной организации предписание о недопущении совершения операций с этими денежными средствами; безналичные денежные средства, будучи записью на счете, отражающей обязательственные отношения между кредитной организацией и ее клиентом - владельцем счета, не могут быть переданы на хранение какому-либо лицу в том смысле, как это определено частью шестой статьи 115 УПК Российской Федерации, регулирующей отношения, возникающие при наложении ареста на материальные объекты.
"По делу о проверке конституционности частей шестой и седьмой статьи 115 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобой закрытого акционерного общества "Глория"По смыслу приведенных законоположений во взаимосвязи с частью седьмой статьи 115 УПК Российской Федерации, арест находящихся на открытом в кредитной организации счете денежных средств, учитывая их правовую природу, представляет собой основанное на законе и санкционированное судом обращенное к кредитной организации предписание о недопущении совершения операций с этими денежными средствами; безналичные денежные средства, будучи записью на счете, отражающей обязательственные отношения между кредитной организацией и ее клиентом - владельцем счета, не могут быть переданы на хранение какому-либо лицу в том смысле, как это определено частью шестой статьи 115 УПК Российской Федерации, регулирующей отношения, возникающие при наложении ареста на материальные объекты.