Анкета клиента юридического лица

Подборка наиболее важных документов по запросу Анкета клиента юридического лица (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).

Еще

Формы документов

Зарегистрируйтесь и получите пробный доступ к системе КонсультантПлюс бесплатно на 2 дня
Форма: Анкета клиента банка - юридического лица
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2024)
Зарегистрируйтесь и получите пробный доступ к системе КонсультантПлюс бесплатно на 2 дня
Форма: Анкета опроса клиентов - российских физических или юридических лиц, осуществляющих предпринимательскую или иную экономическую деятельность, взаимодействующих самостоятельно или через уполномоченного представителя с органами власти и уполномоченными организациями с целью удовлетворения своих потребностей, с целью получения информации об уровне удовлетворенности процессом осуществления государственной функции по контролю и надзору в сфере правовой охраны и использования результатов интеллектуальной деятельности гражданского, военного, специального и двойного назначения, созданных за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (типовая)
(Приказ Роспатента от 11.08.2023 N 105)Приложение N 1

Статьи, комментарии, ответы на вопросы

Зарегистрируйтесь и получите пробный доступ к системе КонсультантПлюс бесплатно на 2 дня
Путеводитель по судебной практике. Банковский вклад27.11.2010 в 14 час. 04 мин. по кассе Рязанского филиала банка "Славянский банк" была оформлена расходная запись о выдаче денежных средств в размере <...> руб. ООО "<...>" и далее последовательно, начиная с 14 час. 42 мин. того же дня до 15 час. 10 мин. были оформлены приходные записи о внесении денежных средств истцами, являющимися между собой родственниками, по <...> руб. каждый (записи под N <...>) и еще двумя лицами (ФИО1 на сумму <...> руб., запись N <...> и ФИО2 на сумму <...> руб., запись N <...>). Согласно анкете клиента - юридического лица ООО "<...>" его учредителем является ФИО3, факт знакомства которой с истцами в судебном заседании не отрицался. Сумма денежных средств, выданных ООО "<...>" и внесенных вышеуказанными лицами, в том числе истцами, совпадает.
Зарегистрируйтесь и получите пробный доступ к системе КонсультантПлюс бесплатно на 2 дня
Путеводитель по корпоративным спорам. Вопросы судебной практики: Оплата уставного капитала при создании общества с ограниченной ответственностьюЗАО "Конмаш" и ООО "Промактивсервис" не оспаривали принадлежность Тимошину А.Б. его доли в уставном капитале общества, то есть признавали статус истца как участника общества, что подтверждается определениями Мосгорсуда от 22.06.2015 и 11.02.2016 по делу N 33-21319/2015, общество признавало наличие оплаты спорной доли, что подтверждается анкетой клиента - юридического лица от 07.11.2013, представленной генеральным директором общества Тарвердяном К.С. в ОАО "Альфабанк при открытии обществом расчетного счета.

Нормативные акты

Зарегистрируйтесь и получите пробный доступ к системе КонсультантПлюс бесплатно на 2 дня
Положение Банка России от 15.10.2015 N 499-П
(ред. от 04.04.2023)
"Об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
(Зарегистрировано в Минюсте России 04.12.2015 N 39962)Глава 5. Анкета (досье) клиента
Зарегистрируйтесь и получите пробный доступ к системе КонсультантПлюс бесплатно на 2 дня
"Типовые правила внутреннего контроля кредитной организации"
(утв. АРБ)
(ред. от 13.03.2013)5.12. Ведение Анкет (досье) Клиентов на бумажном носителе

Правовые ресурсы