Аффилированные лица дата наступления основания
Подборка наиболее важных документов по запросу Аффилированные лица дата наступления основания (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Вопрос: ООО - акционер банка (51% голосов) включено в список его аффилированных лиц (далее - список). Гражданин приобрел 90% долей в капитале ООО и также включен в список. Следует ли изменить в списке дату наступления основания признания гражданина аффилированным лицом, если он планирует увеличить свою долю в капитале ООО?
(Консультация эксперта, 2022)Вопрос: ООО - акционер банка (51% голосов) включено в список его аффилированных лиц (в том числе по основанию принадлежности к той группе лиц, к которой принадлежит банк). Гражданин, ранее не являвшийся участником ООО, приобрел 90% долей в уставном капитале ООО и включен в список аффилированных лиц банка как лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит банк. Гражданин планирует увеличить долю в уставном капитале ООО до 100%. Следует ли после совершения данной сделки изменить в списке аффилированных лиц банка дату наступления основания, в силу которого гражданин является аффилированным лицом банка?
(Консультация эксперта, 2022)Вопрос: ООО - акционер банка (51% голосов) включено в список его аффилированных лиц (в том числе по основанию принадлежности к той группе лиц, к которой принадлежит банк). Гражданин, ранее не являвшийся участником ООО, приобрел 90% долей в уставном капитале ООО и включен в список аффилированных лиц банка как лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит банк. Гражданин планирует увеличить долю в уставном капитале ООО до 100%. Следует ли после совершения данной сделки изменить в списке аффилированных лиц банка дату наступления основания, в силу которого гражданин является аффилированным лицом банка?
Вопрос: ФЛ1 включено в список аффилированных лиц кредитной организации как руководитель ХО1, аффилированного лица КО. Позднее ФЛ1 стало руководителем ХО2, также аффилированного лица КО. ХО1, сменив руководителя, исключено из списка аффилированных лиц КО. Нужно ли изменить дату наступления основания аффилированности ФЛ1?
(Консультация эксперта, 2022)Вопрос: Физическое лицо (далее - ФЛ1) было включено в список аффилированных лиц кредитной организации (КО) в связи с осуществлением им функций единоличного исполнительного органа хозяйственного общества (далее - ХО1), уже признанного аффилированным лицом КО и включенного в ее список аффилированных лиц по основанию принадлежности к той группе лиц, к которой принадлежит КО. Позднее ФЛ1 стало единоличным исполнительным органом другого хозяйственного общества (далее - ХО2), также включенного в список аффилированных лиц кредитной организации по основанию принадлежности к той группе лиц, к которой принадлежит КО. При этом ХО1, сменив своих учредителей и руководителя, перестало соответствовать признакам аффилированности (в том числе в связи с принадлежностью к группе лиц КО) и было исключено из списка аффилированных лиц КО. В связи с выходом ХО1 из списка аффилированных лиц КО необходимо ли изменить в данном списке дату наступления основания аффилированности ФЛ1 на более позднюю - в соответствии с возникшей взаимосвязью с ХО2?
(Консультация эксперта, 2022)Вопрос: Физическое лицо (далее - ФЛ1) было включено в список аффилированных лиц кредитной организации (КО) в связи с осуществлением им функций единоличного исполнительного органа хозяйственного общества (далее - ХО1), уже признанного аффилированным лицом КО и включенного в ее список аффилированных лиц по основанию принадлежности к той группе лиц, к которой принадлежит КО. Позднее ФЛ1 стало единоличным исполнительным органом другого хозяйственного общества (далее - ХО2), также включенного в список аффилированных лиц кредитной организации по основанию принадлежности к той группе лиц, к которой принадлежит КО. При этом ХО1, сменив своих учредителей и руководителя, перестало соответствовать признакам аффилированности (в том числе в связи с принадлежностью к группе лиц КО) и было исключено из списка аффилированных лиц КО. В связи с выходом ХО1 из списка аффилированных лиц КО необходимо ли изменить в данном списке дату наступления основания аффилированности ФЛ1 на более позднюю - в соответствии с возникшей взаимосвязью с ХО2?