4937-у порядок
Подборка наиболее важных документов по запросу 4937-у порядок (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Нормативные акты
Указание Банка России от 17.10.2018 N 4937-У
(ред. от 15.07.2021)
"О порядке представления некредитными финансовыми организациями в уполномоченный орган сведений и информации в соответствии со статьями 7, 7.5 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
(Зарегистрировано в Минюсте России 16.01.2019 N 53369)
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.04.2022)Зарегистрировано в Минюсте России 16 января 2019 г. N 53369
(ред. от 15.07.2021)
"О порядке представления некредитными финансовыми организациями в уполномоченный орган сведений и информации в соответствии со статьями 7, 7.5 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
(Зарегистрировано в Минюсте России 16.01.2019 N 53369)
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.04.2022)Зарегистрировано в Минюсте России 16 января 2019 г. N 53369
Указание Банка России от 15.07.2021 N 5860-У
"О внесении изменений в пункты 2 и 4 Указания Банка России от 17 октября 2018 года N 4937-У "О порядке представления некредитными финансовыми организациями в уполномоченный орган сведений и информации в соответствии со статьями 7, 7.5 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
(Зарегистрировано в Минюсте России 16.08.2021 N 64652)Зарегистрировано в Минюсте России 16 августа 2021 г. N 64652
"О внесении изменений в пункты 2 и 4 Указания Банка России от 17 октября 2018 года N 4937-У "О порядке представления некредитными финансовыми организациями в уполномоченный орган сведений и информации в соответствии со статьями 7, 7.5 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
(Зарегистрировано в Минюсте России 16.08.2021 N 64652)Зарегистрировано в Минюсте России 16 августа 2021 г. N 64652