115-фз штрафы
Подборка наиболее важных документов по запросу 115-фз штрафы (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Судебная практика
Подборка судебных решений за 2021 год: Статья 9 "Основания отказа в выдаче либо аннулирования вида на жительство" Федерального закона "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации""Как правильно отметил суд апелляционной инстанции, то обстоятельство, что административный истец по указанному выше приговору понес наказание, штраф им оплачен, судимость погашена, правовое значение при применении пп. 5 п. 1 ст. 9 Федерального закона от 25 июля 2002 года N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" не имеет, поскольку в данном случае имеет значение именно сам факт осуждения иностранного гражданина, законодатель не связывает применение данного положения отбытием наказания или погашением судимости. Установление факта погашения или снятия судимости предусмотрено законодателем отдельно и имеет значение при применении пп. 6 п. 1 ст. 9 ФЗ N 115-ФЗ."
Определение Второго кассационного суда общей юрисдикции от 02.08.2022 по делу N 88-18126/2022, 2-615/2021
Категория спора: Банковский счет.
Требования клиента: 1) О взыскании неустойки; 2) О взыскании денежных средств; 3) О взыскании процентов; 4) О расторжении договора; 5) О взыскании компенсации морального вреда.
Обстоятельства: Истицей было принято решение о расторжении договора банковского счета, подписав соответствующие документы с соблюдением условия о выдаче денежных средств со счета по истечении двадцати дней после подписания документов. Однако по истечении указанного времени в выдаче денежных средств через кассу без уплаты комиссии ей было отказано.
Решение: 1) Отказано; 2) Отказано; 3) Отказано; 4) Отказано; 5) Отказано.
Процессуальные вопросы: О возмещении почтовых расходов - отказано.В случае вывода о том, что применение меры оперативного реагирования и воздействия на клиента, при наличии оснований полагать совершение операций, противоречащих Закону N 115-ФЗ, в виде отказа в снятии денежных средств со счета истца осуществлено ответчиком положительно, суду при разрешении требований истца о взыскании компенсации морального вреда, штрафа и судебных расходов следует учесть то обстоятельство, что в период с 27 октября 2020 г. по 13 ноября 2020 г. истец не имел возможности получить наличные денежные средства в отделении ответчика ввиду возникшего технического сбоя в АБС банка (ошибочное начисление комиссии за выдачу денежных средств).
Категория спора: Банковский счет.
Требования клиента: 1) О взыскании неустойки; 2) О взыскании денежных средств; 3) О взыскании процентов; 4) О расторжении договора; 5) О взыскании компенсации морального вреда.
Обстоятельства: Истицей было принято решение о расторжении договора банковского счета, подписав соответствующие документы с соблюдением условия о выдаче денежных средств со счета по истечении двадцати дней после подписания документов. Однако по истечении указанного времени в выдаче денежных средств через кассу без уплаты комиссии ей было отказано.
Решение: 1) Отказано; 2) Отказано; 3) Отказано; 4) Отказано; 5) Отказано.
Процессуальные вопросы: О возмещении почтовых расходов - отказано.В случае вывода о том, что применение меры оперативного реагирования и воздействия на клиента, при наличии оснований полагать совершение операций, противоречащих Закону N 115-ФЗ, в виде отказа в снятии денежных средств со счета истца осуществлено ответчиком положительно, суду при разрешении требований истца о взыскании компенсации морального вреда, штрафа и судебных расходов следует учесть то обстоятельство, что в период с 27 октября 2020 г. по 13 ноября 2020 г. истец не имел возможности получить наличные денежные средства в отделении ответчика ввиду возникшего технического сбоя в АБС банка (ошибочное начисление комиссии за выдачу денежных средств).
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Готовое решение: Что нужно знать при приеме на работу "безвизового" иностранца на основании патента
(КонсультантПлюс, 2024)Для получения патента иностранец вправе представить документы, указанные в п. 36 Регламента по выдаче патентов. Например, если срок обращения за оформлением патента нарушен, потребуется документ, подтверждающий уплату штрафа за такое нарушение (пп. 7 п. 2 ст. 13.3 Закона N 115-ФЗ, п. 36.4 Регламента по выдаче патентов). Напомним, размер штрафа может составить от 10 000 до 15 000 руб. (ст. 18.20 КоАП РФ). Однако если этот документ или иной, указанный в п. 36 Регламента по выдаче патентов, не будет представлен, то подразделение по вопросам миграции территориального органа МВД России на региональном (районном) уровне проверит данные о нем на основании имеющихся сведений (п. 37 Регламента по выдаче патентов).
(КонсультантПлюс, 2024)Для получения патента иностранец вправе представить документы, указанные в п. 36 Регламента по выдаче патентов. Например, если срок обращения за оформлением патента нарушен, потребуется документ, подтверждающий уплату штрафа за такое нарушение (пп. 7 п. 2 ст. 13.3 Закона N 115-ФЗ, п. 36.4 Регламента по выдаче патентов). Напомним, размер штрафа может составить от 10 000 до 15 000 руб. (ст. 18.20 КоАП РФ). Однако если этот документ или иной, указанный в п. 36 Регламента по выдаче патентов, не будет представлен, то подразделение по вопросам миграции территориального органа МВД России на региональном (районном) уровне проверит данные о нем на основании имеющихся сведений (п. 37 Регламента по выдаче патентов).
Статья: Закон США NDAA 2021 и правовые проблемы обеспечения банками конфиденциальности информации
(Лаутс Е.Б.)
("Банковское право", 2021, N 5)Помимо административной ответственности, установленной КоАП РФ, в случае нарушения требований ст. 26 Закона о банках за нарушение банковского законодательства к банку могут быть применены меры воздействия Банка России, установленные ст. 74 Федерального закона от 10 июля 2002 г. N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" <19> (далее - Закон о Банке России). Кроме того, в рамках ст. 74 Закона о Банке России банк может быть привлечен к ответственности в виде штрафа также в случае нарушения Закона N 115-ФЗ. Причем меры воздействия по ст. 74 Закона о Банке России за нарушение Закона N 115-ФЗ могут быть применены Банком России в дополнение к мерам воздействия за нарушение банковского законодательства и нормативных актов Банка России. Таким образом, в случае предоставления банком неуполномоченным лицам сведений и документов, охраняемых режимом банковской тайны, риск применения мер воздействия по ст. 74 Закона о Банке России является высоким.
(Лаутс Е.Б.)
("Банковское право", 2021, N 5)Помимо административной ответственности, установленной КоАП РФ, в случае нарушения требований ст. 26 Закона о банках за нарушение банковского законодательства к банку могут быть применены меры воздействия Банка России, установленные ст. 74 Федерального закона от 10 июля 2002 г. N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" <19> (далее - Закон о Банке России). Кроме того, в рамках ст. 74 Закона о Банке России банк может быть привлечен к ответственности в виде штрафа также в случае нарушения Закона N 115-ФЗ. Причем меры воздействия по ст. 74 Закона о Банке России за нарушение Закона N 115-ФЗ могут быть применены Банком России в дополнение к мерам воздействия за нарушение банковского законодательства и нормативных актов Банка России. Таким образом, в случае предоставления банком неуполномоченным лицам сведений и документов, охраняемых режимом банковской тайны, риск применения мер воздействия по ст. 74 Закона о Банке России является высоким.
Нормативные акты
"Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от 30.12.2001 N 195-ФЗ
(ред. от 25.12.2023)
(с изм. и доп., вступ. в силу с 05.01.2024)5. В целях исполнения назначенного иностранному гражданину или лицу без гражданства административного наказания в виде принудительного выдворения за пределы Российской Федерации судья вправе применить к таким лицам содержание в специальном учреждении, предусмотренном Федеральным законом от 25 июля 2002 года N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации".
(ред. от 25.12.2023)
(с изм. и доп., вступ. в силу с 05.01.2024)5. В целях исполнения назначенного иностранному гражданину или лицу без гражданства административного наказания в виде принудительного выдворения за пределы Российской Федерации судья вправе применить к таким лицам содержание в специальном учреждении, предусмотренном Федеральным законом от 25 июля 2002 года N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации".
Федеральный закон от 04.08.2023 N 417-ФЗ
"О проведении эксперимента по установлению специального регулирования в целях создания необходимых условий для осуществления деятельности по партнерскому финансированию в отдельных субъектах Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"7. В случае нарушения участником эксперимента, указанным в части 7 статьи 3 настоящего Федерального закона, требований Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" Банк России имеет право требовать от участника эксперимента устранения выявленных нарушений, взыскать с участника эксперимента штраф в размере до 1 процента размера собственных средств (чистых активов) участника эксперимента либо ограничить совершение участником эксперимента отдельных сделок (операций) участника эксперимента, предусмотренных статьей 2 настоящего Федерального закона. В случае неисполнения участником эксперимента, указанным в части 7 статьи 3 настоящего Федерального закона, в установленный Банком России срок предписания Банка России об устранении нарушений Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" Банк России вправе взыскать с участника эксперимента штраф в размере до 5 процентов размера собственных средств (чистых активов) участника эксперимента.
"О проведении эксперимента по установлению специального регулирования в целях создания необходимых условий для осуществления деятельности по партнерскому финансированию в отдельных субъектах Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"7. В случае нарушения участником эксперимента, указанным в части 7 статьи 3 настоящего Федерального закона, требований Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" Банк России имеет право требовать от участника эксперимента устранения выявленных нарушений, взыскать с участника эксперимента штраф в размере до 1 процента размера собственных средств (чистых активов) участника эксперимента либо ограничить совершение участником эксперимента отдельных сделок (операций) участника эксперимента, предусмотренных статьей 2 настоящего Федерального закона. В случае неисполнения участником эксперимента, указанным в части 7 статьи 3 настоящего Федерального закона, в установленный Банком России срок предписания Банка России об устранении нарушений Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" Банк России вправе взыскать с участника эксперимента штраф в размере до 5 процентов размера собственных средств (чистых активов) участника эксперимента.