Принят закон об упрощении процедур и расширении способов идентификации клиентов
Закон предоставляет право поручать кредитной организации проведение идентификации клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца.
Данное право предоставлено, в частности, лизинговым компаниям, организациям, оказывающим посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, отдельным категориям операторов связи.
Кроме того, страховым брокерам, организациям почтовой связи, операторам по приему платежей, обществам взаимного страхования предоставлено право поручать кредитным организациям проведение также упрощенной идентификации клиента - физического лица.
Согласно общему правилу идентификация не проводятся при осуществлении операций по приему от клиентов - физических лиц страховых премий, если их сумма не превышает 15 000 рублей. При этом законом сделано исключение: при приеме страховых премий по договору ОСАГО и КАСКО (за исключением средств железнодорожного транспорта) идентификация физлица не проводится, если их сумма не превышает 40000 рублей.
Больше документов и разъяснений по антикризисным мерам — в системе КонсультантПлюс.
- Гражданский кодекс (ГК РФ)
- Жилищный кодекс (ЖК РФ)
- Налоговый кодекс (НК РФ)
- Трудовой кодекс (ТК РФ)
- Уголовный кодекс (УК РФ)
- Бюджетный кодекс (БК РФ)
- Арбитражный процессуальный кодекс
- Конституция РФ
- Земельный кодекс (ЗК РФ)
- Лесной кодекс (ЛК РФ)
- Семейный кодекс (СК РФ)
- Уголовно-исполнительный кодекс
- Уголовно-процессуальный кодекс
- Производственный календарь на 2023 год
- МРОТ 2024
- ФЗ «О банкротстве»
- О защите прав потребителей (ЗОЗПП)
- Об исполнительном производстве
- О персональных данных
- О налогах на имущество физических лиц
- О средствах массовой информации
- Производственный календарь на 2024 год
- Федеральный закон "О полиции" N 3-ФЗ
- Расходы организации ПБУ 10/99
- Минимальный размер оплаты труда (МРОТ)
- Календарь бухгалтера на 2024 год
- Частичная мобилизация: обзор новостей