В целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма уточнены меры, применяемые Банком России к кредитным организациям

 

Указание Банка России от 02.08.2021 N 5872-У "О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 21 июня 2018 года N 188-И "О порядке применения к кредитным организациям (головным кредитным организациям банковских групп) мер, предусмотренных статьей 74 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" (Зарегистрировано в Минюсте России 21.09.2021 N 65074)

Так, в случае неоднократного в течение одного года нарушения кредитной организацией требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также принятых в соответствии с ним требований актов Банка России, последний вправе ввести запрет на проведение кредитной организацией идентификации клиентов с использованием единой системы идентификации и аутентификации и единой биометрической системы на срок до одного года.

Указанием также уточнены порядок принятия решения о применении к кредитной организации мер и круг полномочий отдельных субъектов, такие меры применяющих.

Установлено, что меры за нарушение кредитными организациями требований к операционной надежности при осуществлении банковской деятельности начнут применяться с 11 января 2022 года.

 

Перейти в текст документа »

Больше документов и разъяснений по коронавирусу и антикризисным мерам - в системе КонсультантПлюс.

Зарегистрируйся и получи пробный доступ

Дата публикации на сайте: 02.10.2021

Поделиться ссылкой: