Росфинмониторингом предлагается распространить уголовную ответственность за легализацию денежных средств и имущества, добытого противоправным путем, на более широкий круг деяний

С этой целью в Уголовном кодексе РФ уточняются нормы статей 174 "Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем" и 174.1 "Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления".

Уточняется, что лицо подлежит ответственности за придание правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами или иным имуществом, приобретенными лицом в результате совершения им преступления или заведомо приобретенными другими лицами преступным путем, в том числе посредством совершения сделок или финансовых операций с такими денежными средствами или иным имуществом.

Разработчиками поясняется, что изложение нормы в таком виде предполагает ответственность за совершение указанного деяния любыми способами, при этом предлагаемый проектом вариант криминализации отмывания доходов, полученных преступным путем, более точно соответствует международным стандартам.