Разработаны формы документов для представления организациями финансового рынка в Росфинмониторинг информации, связанной с клиентами - иностранными налогоплательщиками

 

Информационное письмо Росфинмониторинга от 01.06.2015 N 44 "О представлении в Росфинмониторинг информации, предусмотренной статьей 3 Федерального закона от 28 июня 2014 г. N 173-ФЗ "Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами, о внесении изменений в Кодекс РФ об административных правонарушениях и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов РФ"

Перечень представляемой информации определен статьей 3 Федерального закона от 28.06.2014 N 173-ФЗ. Согласно закону информация должна направляться в порядке и объеме, определяемом Правительством РФ.

До их утверждения рекомендовано представлять информацию в соответствии с формами, приведенными в приложении к письму.

Отмечено также, что информацию в Росфинмониторинг следует направлять во всех случаях планирования ее направления в иностранный налоговый орган.

 

Перейти в текст документа »

Больше документов и разъяснений по коронавирусу и антикризисным мерам - в системе КонсультантПлюс.

Зарегистрируйся и получи пробный доступ

Дата публикации на сайте: 03.06.2015

Поделиться ссылкой: